Der Druck auf Compliance-Abteilungen von Finanzinstituten wächst seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, beobachtet der Finanzkriminalitätsexperte Rory Doyle von Fenergo. Das Risiko nehme zu, gegen die sich häufende Zahl von Sanktionen zu verstoßen. Auch sei ein Anstieg der Terrorfinanzierung zu beobachten.Von Tobias Fischer, Frankfurt
Es herrscht weltweit ein Mangel an Anti-Geldwäsche-Experten. Und seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine 2022 ist die Zahl der sanktionierten Personen im westlichen Finanzsystem exponentiell gestiegen.„Es herrscht weltweit ein Mangel an Anti-Geldwäsche-Experten. Und seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 ist die Zahl der sanktionierten Personen im westlichen Finanzsystem exponentiell gestiegen“, sagt Doyle im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.
Der Gaza-Krieg infolge des barbarischen Terrorangriffs der Hamas auf Israel und die sich allgemein zuspitzende geopolitische Gemengelage hat ihm zufolge auch der Terrorismusfinanzierung einen Schub verliehen. „Wir erleben eine Zunahme“, hält Doyle fest.Auch wenn die Volumina im Vergleich mit Geldwäsche und Sanktionsumgehung deutlich geringer seien, so sei Terrorismusfinanzierung erheblich schwieriger auszumachen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Der Ukraine-Krieg und der Gaza-Krieg verfolgen Scholz auch in SlowenienKaum mehr als eine halbe Stunde brauchen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der slowenische Ministerpräsident Robert Golob für ihr Vier-Augen-Gespräch auf Schloss Brdo bei Ljubljana. Sie sind sich in fast allem einig – nur in einer wichtigen weltpolitischen Frage nicht.
Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »
Putin droht der Ukraine: Was bedeutet der Anschlag in der „Crocus City Hall“ für den Krieg?Moskau will vom „Islamischen Staat“ nichts wissen und sieht Kiew hinter dem Anschlag. Wird das den Kriegsverlauf beeinflussen? Zwei Experten nennen mögliche Szenarien.
Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »
Krieg in der Ukraine: 20 Tote, 73 Verletzte – Putins Blut-Freitag in OdessaAls die Rettungskräfte am Ort des Angriffs eintrafen, bombardierten sie erneut.
Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »
Krieg in der Ukraine: Angriffe auf russisches Grenzgebiet stören Putins WahlfarceIn Russland wird gewählt, Wladimir Putin stand schon vorher als Sieger fest. Es gibt Proteste im eigenen Land gegen die Scheinwahl. Aber auch Attacken aus der Ukraine beschäftigen den Kreml.
Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »
Wie Scholz die gedankliche Flucht der Deutschen vor Putins Krieg triggertMit seiner Positionierung gegen die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper hat Olaf Scholz die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Viele Menschen sind kriegsmüde geworden. Gesellschaftsforscher Dirk Ziems spricht von einem „Volk im Home-Office, das nicht mitbekommt, dass da draußen ein Krieg tobt“.
Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »
Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 22:14 Nouripour sieht Gesprächsbedarf in der SPD zu Haltung im Ukraine-Krieg +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.
Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »