Über Konten bei drei deutschen Banken sollen 1,7 Millionen Euro in afrikanische Staaten geflossen sein, was die betroffenen Institute bei der FIU gemeldet hatten. Die Polizei erfuhr davon mitunter aber erst Monate später. Unter anderem ging es um eine Verdachtsmeldung der Sparkasse Osnabrück, weshalb die dortige Staatsanwaltschaft seit Februar in der Sache ermittelt.
Mit den Ermittlungen gegen die FIU-Beamten eskaliert ein seit Jahren währender Behördenstreit. Der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte die Geldwäschebekämpfung nach einem politischen Machtkampf beim Zoll gebündelt. Zuvor waren die Kriminalämter in Bund und Ländern zuständig.
Zuletzt hatten einige Landesbehörden vor möglicher Strafvereitelung im Amt gewarnt. Ermittlungen wegen dieses Straftatbestands werden allerdings nur selten geführt und noch seltener publik. Durchsuchungen bei einer Behörde wegen Ermittlungen gegen amtierende Bedienstete gibt es so gut wie nie. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter und scharfer Kritiker der FIU, fühlt sich bestätigt.
. Jahrelanges Missmanagement sowohl bei technischer Ausstattung als auch beim nicht ausreichenden Personalschlüssel fordern ihren Tribut", sagt er.
Willmroth Die FIU im BMF besteht seit dem 27.06.17.Seit dem sind die Unzulänglichkeiten dem BMF bekannt.Das erst nach drei Jahren eine Staatsanwaltschaft bei der FIU durchsucht-das ist das Überraschende,da die LKÄ seit drei Jahren so gut wie von der Geldwäschebekämpfung abgeschnitten sind.
Willmroth Hab echt schon überraschenderes gelesen
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wirecard News: Bafin: Verdacht auf InsidergeschäfteProblematisch sei unter anderem ein Post in einem Börsen-Forum. Mitarbeiter hätten die Information weitergegeben. weltklasse der kurz berater mit dabei oder? Jaja und die ganzen Berater und Prüfer haben sich wieder mal eine goldene Nase verdient. Man kennt sich, man trifft sich. Und die BAFIN. Bei kleinen Pensionskassen unnötige Bürokratie aufbauen und bei den großen kein Durchblick. Ui, ist die BaFin jetzt auch wach geworden?
Herkunft: SZ - 🏆 119. / 51 Weiterlesen »
Oppenau im Schwarzwald: Polizei sucht weiter unter Hochdruck nach Schwerbewaffnetem - Video - WELTIm Schwarzwald sucht die Polizei weiterhin unter Hochdruck nach Yves Rausch. Der 31-Jährige hatte im Ort Oppenau am vergangenen Sonntag vier Polizisten bedroht und ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen. Ehre genommen. Der ist bestimmt schon längst wo anders in Deutschland unterwegs na irgendwann muss er ja essen und trinken und WLAN surfen
Herkunft: WELT - 🏆 29. / 63 Weiterlesen »
Studie: Dax-Vorstandsgehälter unter der LupeDie Dax-Vorstandsgehälter stehen in der Kritik: Sie seien intransparent und setzten falsche Anreize. Ein Gesetz soll Abhilfe schaffen. Doch der Gehaltsunterschied zwischen Vorständen und Mitarbeitern ist laut einer Studie noch immer riesig. Endlich auch mal Leute im Visier von Ermittlern, die hohe Schäden an der Gesellschaft fabrizieren. Prioritäten setzen! Nehmt doch mal die Gehälter der ARD-Intendanten unter die Lupe. wann werden die Gehälter der ARD Bosse unter die Lupe genommen?
Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »
Camper-Kaufberatung: Gebrauchte Wohnmobile für unter 15 000 EuroNichts wie weg: Viele hätten jetzt gern ein Wohnmobil, um unabhängig von Abstandsregelung und Mundschutz entspannt Urlaub zu machen. Und diese kleine Freiheit ist gar nicht so teuer. Lesen Sie mit BILDplus, was beim Kauf eines gebrauchten Wohnmobils zu beachten ist – und welche Schwachpunkte sie unbedingt prüfen sollten! *** BILDplus Inhalt *** wahlborn Wenn du das schon retweetest, Wilfried, dann schick mir doch bitte den Artikel zu. Ich habe kein Bild Plus Abo. Was muss man beachten? Finger weg von den alten Möhren. Die können zum Geldgrab werden.
Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »
Hessens Innenminister in Drohmail-Affäre unter DruckDer Polizeiskandal in Hessen befeuert die bundesweite Debatte über rechte Strukturen in Sicherheitsbehörden. Was? Nur weil die größte bewaffnete rechtsterroristische Vereinigung (einige nennen sie noch Polizei) ihr Unwesen treibt? Wieso unter Druck? Hat er die Mails geschrieben?
Herkunft: SZ - 🏆 119. / 51 Weiterlesen »
EU-Außenminister: Wiedersehen unter schwierigen VorzeichenErstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sitzen sich die EU-Außenminister wieder persönlich gegenüber und sie haben viel zu besprechen. Die größten Baustellen sind die Beziehungen zur Türkei und China. Von Alexander Göbel. Die drecks EU ist sowieso bald Geschichte..... Und ich freue mich darauf. 😁 Köstlich, wie der linksradikale Staatsfunk diese Schlappe gegen das EU-Regime kleinberichtet. Der Staatsfunk ist von Linksradikalen unterwandert. Die EU ist tot. Europa muss sich jetzt von diesem bizarren Verein lossagen.
Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »