Das Lockmittel war Werbung für ein «Weltklasse-Gesundheitssystem» und beste Bildung: Mit einer Grossrazzia in acht Bundesländern hat die Polizei eine international agierende Schleuser bande zerschlagen, die sich besonders auf reiche Menschen aus China und Oman spezialisiert hatte.Im Visier sind 38 mutmassliche Bandenmitglieder und 147 Personen, die geschleust worden sein sollen.
Ausserdem lagen Haftbefehle gegen Anwälte und Mitarbeiter ihrer Kanzleien vor. Hauptverdächtige sind zwei 42 und 46 Jahre alte Rechtsanwälte aus dem Raum Köln. Der Tatvorwurf lautet auf banden- und gewerbsmässiges Schleusen von Ausländern sowie auf Bestechung und Bestechlichkeit von Mitarbeitern lokaler Behörden. Für gewerbsmässiges Einschleusen drohen Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren..
Sollten die geschleusten Personen gefunden werden, werde ihre erschlichene Aufenthaltserlaubnis unwirksam. Solange sie als Beschuldigte geführt würden und das Strafverfahren laufe, werde die Abschiebung aber ausgesetzt. Die Ermittler erhoffen sich von ihnen noch Zeugenaussagen.Das Ermittlungsverfahren sei unter dem Namen «Investor» gelaufen, weil die mutmasslich kriminell Geschleusten vermeintlich Investitionen in Firmen oder Immobilien in Deutschland tätigten wollten.
Die Hauptbeschuldigten stehen im Verdacht, mit den Geldern unter anderem Scheinfirmen gegründet, angebliche Wohnsitze finanziert und vermeintliche Lohnzahlungen fingiert zu haben. Darüber hinaus waren «Beratungsgebühren» in Höhe von bis zu 40 000Ausserdem wurden Scheinwohnsitze beantragt, um die Aufenthaltserlaubnis erlangen zu können.
Das bandenmässige Schleusen reicher Ausländer nach Deutschland lief nach Angaben der Ermittler schon über mehrere Jahre. Ursprung der Ermittlungen seien ein Hinweis des deutschen Konsulats aus Kanton in China sowie zahlreiche Geldwäsche-Verdachtsanzeigen durch Banken gewesen. Die Ermittlungen seien 2020 aufgenommen worden, aber die Tatzeiten lägen teilweise bereits in den Jahren 2016/2017.
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