Geldwäscherei und Sanktionen sind strategische VR-Themen

Das Thema Geldwäscherei verändert sich rasch – auch die Leitungspersonen von Banken stehen in der Verantwortung«Geldwäsche-Verdacht bei Firma XY», «Ermittler stellen grösseren Geldbetrag sicher – Verdacht auf Geldwäsche» oder «Staatsanwalt ermittelt gegen Geldwäsche» – solche Schlagzeilen möchte kein Mitglied des Verwaltungsrats oder einer Unternehmensleitung in den Medien sehen.

Doch das allein genügt nicht, denn auch die Gegenseite rüstet auf. Grosse Summen werden beispielsweise in kleinere Beträge aufgeteilt, mit einer Vielzahl von Transaktionen wird die ursprüngliche Herkunft verschleiert und wenn Scheinunternehmen sowie Briefkastenfirmen genutzt werden, wird es sehr schnell sehr kompliziert. Die bei solchen Transaktionen erforderlichen Abklärungen und Sicherheitsmassnahmen sind teuer und aufwendig.

Als wirksames Präventionsinstrument gelten deshalb Verfahrensüberprüfungen. Bei diesen gehen Compliance- und Geldwäschereispezialistinnen und -spezialisten der Frage nach, ob und wo bei den untersuchten Finanzdienstleistern Schwachstellen bestehen und wie sich diese beheben lassen. Hier kommen nicht nur Kosten-Nutzen-Überlegungen ins Spiel.

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Direkt aus den Parteien: Das sind die Themen der FraktionenAm 6. und 7. Mai beschäftigen sich die Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräte unter anderem mit Damian Müller, Ausbau der Stromproduktion oder Lohndeckelungen.
Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Im Herbst findet erstmals das Nachteulen Festival statt: Das ist das Line-upVom 10. bis 13. Oktober feiert das Nachteulen Festival in Sursee Premiere. Es treten Acts aus den Genres Hip-Hop, Pop und Rock auf.
Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Israel empört über mögliche US-Sanktionen gegen Armee-BataillonDie USA wollen Sanktionen gegen das umstrittene Armee-Bataillon, worüber sich Israel empört zeigt.
Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zahl der Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen steigt sprunghaftDie  Meldestelle für Geldwäscherei hatte im vergangenen Jahr besonders viel zu tun. Dass die Verdachtsmeldungen zunehmen ist nicht aussergewöhnlich, aber das Tempo war jetzt besonders hoch.
Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen um 56 Prozent gestiegenDie Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert. Die gesamthaft 11’876 Fälle – 476 pro Tag – bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 56 Prozent. Das ist dem MROS-Jahresbericht 2023 zu entnehmen, der diese Woche veröffentlicht wurde.
Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Neuer Leiter für Bereich 'Bekämpfung Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung'Vaduz (ots) - In ihrer Sitzung vom Dienstag, 16. April 2024, hat die Regierung Salvatore D'Ambra zum Leiter des Bereichs 'Bekämpfung Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung'...
Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »