فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في لدولة الإمارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعد معيار الإفصاح المشترك نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة. ويحدد المعيار المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمـة بالإبلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطـاق، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الابلاغ. وقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك. يلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الإماراتفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم ب
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
'المركزي' يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولةفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولةأبوظبي في 27 يوليو / وام / فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 14 / لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. و أجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة والتي كشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5,220,858 درهما على الشركة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة. ⏪ اختار أفضل المقــٓويـات الطبيعية🔥للعلاقة الحميـمه🔥😍 ✓عسل ✓كـٓريــمـات ✓حـبـوب ✓بـخٓـاخ √قـطـرات، و عـلكـة للـنساء ✓أجـهـزة تـٓكبـير والمزيد تجدها في حسابي🔥 راسٰـلـني 🔛.📞
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على عشرات المسؤولين الروسأعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، استهداف وزير العدل الروسي وعشرات المسؤولين الآخرين بدفعة جديدة من العقوبات. وبين الأشخاص الأربعين المستهدفين وزير العدل الروسي كونستانتين شويتشنكو ونائبه أوليغ سفيريدينكو
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
تعرف على آلية معرفة أماكن تسريب المياه في المنازل | صحيفة الخليجفي إطار جهود مختلف الجهات الحكومية المتواصلة لترسيخ ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، تساءل البعض عن أماكن التسريب المحتملة في المنازل والمنشآت للكشف
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
'المركزي' يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولةفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »