أبوظبي في 27 يوليو / وام / فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
و أجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة والتي كشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5,220,858 درهما على الشركة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
⏪ اختار أفضل المقــٓويـات الطبيعية🔥للعلاقة الحميـمه🔥😍 ✓عسل ✓كـٓريــمـات ✓حـبـوب ✓بـخٓـاخ √قـطـرات، و عـلكـة للـنساء ✓أجـهـزة تـٓكبـير والمزيد تجدها في حسابي🔥 راسٰـلـني 🔛.📞
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الإماراتفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم ب
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الإماراتفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم ب
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
'المركزي' يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولةفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية في الإماراتأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية | صحيفة الخليجأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
تويتر تخطط لاستفتاء مساهميها في سبتمبر حول صفقة ماسكتخطط شركة تويتر لتصويت للمساهمين للموافقة على استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »