Ett stenkast från Mariatorget på Södermalm ligger en oansenlig, liten kontorslokal med en blå markis märkt ”World Exchange”. In och ut ur den här lokalen passerade under flera månader mängder av kriminella. Det kunde Stockholmspolisens aktionsgrupp mot grov organiserad brottslighet konstatera under spaningar i våras efter tips om systematisk pengatvätt.
penningtvättsutredningen unik. Enligt misstankarna ska brottsvinster om drygt 650.000 kronor dagligen, eller 100.000 kronor varje timme, ha strömmat över företagets konton – i hela 17 månader. Men åklagarna hävdar alltså att växlingskontorets grundare inte bara har tvättat andras brottsvinster – han ska även ha hjälp till i omfattande narkotikaaffärer.
– Det är en tidsfråga innan lokalen är tömd, säger en medlem bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.2011 efter godkännande av Finansinspektionen. Kunderna strömmade till och omsättningen steg snabbt, från cirka 50 miljoner kronor det första året till 230 miljoner kronor fem år senare.
– RUC föreslog så småningom att en förundersökning om näringspenningtvätt skulle inledas. Men tyvärr fick man inget gehör och World Exchange kunde fortsätta hålla öppet, berättar en av DN:s källor.– Jag gjorde bedömningen att detta inte låg inom vårt mandat, förklarar han. Varför bollen inte gick vidare till åklagarmyndigheten kan Jan Tibbling inte svara på. Men enligt hans uppfattning bär inte rättsväsendet hela ansvaret för att den misstänkta penningtvätten kunnat pågå så länge., som alltså till slut inledde spaningar, tycker sig se bristande regelverk och kontroll.
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »