As suspeitas envolvem dois institutos públicos, uma fundação privada, a Associação Comercial do Porto e várias empresas ligadas ao atual presidente da Associação.
A Judiciária fez buscas no Porto e no Funchal por suspeitas de participação económica em negócio, corrupção ativa e passiva e branqueamento de capitais. O inquérito, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, investiga contratos públicos feitos entre 2019 e 2021, no valor de sete milhões de euros.
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