Fra Danske Banks tidligere filial i Estland, som nå er stengt. Wilkinsons advokat skal ikke ha besvart Bloombergs forespørsel om kommentar til saken. Danske Bank har ikke ønsket å kommentere saken, ifølge Bloomberg.Den estiske filialens avdeling for utenlandskunder var gjennom flere år en svært lønnsom virksomhet for Danske Bank.
Hvitvasking av penger er alle handlinger som bidrar til å sikre utbytte fra kriminelle handlinger, ved enten å skjule hvor pengene kom fra, hvor pengene blir av, eller hvem pengene kom fra eller endte opp hos.Danske Banks filial i Estland har siden 2017 stått i sentrum for en av verdens største hvitvaskingssaker.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Bloomberg: Danske Bank ga tilbud om gullbarer for å skjule formueBankens filial i Estland ga tilbud til rike russiske kunder om å bytte inn bankinnskudd til gullbarer og mynter for å sikre «anonymitet».
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Bloomberg: Danske Bank ga tilbud om gullbarer for å skjule formueBankens filial i Estland ga tilbud til rike russiske kunder om å bytte inn bankinnskudd til gullbarer og mynter for å sikre «anonymitet».
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Én sektor drar ned resultat-veksten i hele EuropaEnergisektoren alene hindrer at europeiske børsnoterte selskaper leverer positiv resultatvekst i tredje kvartal, ifølge Barclays og Bloomberg Intelligence.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Formuesfall på 3.550 milliarder for verdens rikeste i fjorDen kraftigste korreksjonen i verdens aksjemarkeder siden finanskrisen bidro til å lette litt på lommebøkene til dollarmilliardærene.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Ozzy Osbourne: - Hvem f**n er Post Malone?Et samarbeid med artisten Post Malone inspirerte Ozzy Osbourne til å gi ut et nytt album.
Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »
Klopp avfeier supporternes drømmekjøp: - Ingen sjanseLiverpool-manager Jürgen Klopp tror ingen er i stand til å kjøpe Kylian Mbappé.
Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »