Head Topics

Bloomberg: Danske Bank ga tilbud om gullbarer for å skjule formue

  • 📰 e24
  • ⏱ Reading Time:
  • 59 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 51%

Norge Overskrifter Nyheter

Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter

Bankens filial i Estland ga tilbud til rike russiske kunder om å bytte inn bankinnskudd til gullbarer og mynter for å sikre «anonymitet».

Tilbudet fremkommer av dokumenter fra 2012, ifølge avisen. Enkelte dokumenter er signert Howard Wilkinson, som varslet om saken til pressen.

Danske Bank har ikke kommentert påstandene overfor Bloomberg. Avisen skriver at banken ikke inkluderte noe informasjon om noen gullbarer i den fullstendige rapporten om hvitvasking i september i fjor. En intern e-post, som Bloomberg har fått tak i, viser at noen klienter benyttet seg av tilbudet fra banken.Hvitvaskingssaken ble kjent i mars 2017, da den danske avisen Berlingske avslørte at store beløp hadde passert gjennom Danske Banks filial i Estland uten at banken fulgte prosedyrene for å avsløre hvitvaskingen.

Dansk politi tok i 2018 ut formell siktelse mot Danske Bank, som anklages for hvitvasking av milliarder av kroner.Danske Bank kjøpte estiske Sampo Bank i 2007, som allerede hadde svært mange kunder fra Russland. Granskingsrapporten har identifisert 200 milliarder euro, eller over 2.000 milliarder norske kroner, som strømmet gjennom den estiske avdelingen mellom 2007 og 2015.

Nordmannen Thomas Borgen gikk av som toppsjef som følge av hendelsen, og Danske Bank meldte samtidig at banken ønsket å donere bort oppunder to milliarder kroner til arbeid mot hvitvasking.

 

Takk for kommentaren din. Kommentaren din vil bli publisert etter gjennomgang.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

 /  🏆 20. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Spanias skjebnesvangre valgDagens valg i Spania handler først og fremst om å stoppe høyreekstremismen før det er for sent.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Vil formidle kreditt: Nå vil Vipps «legge ut» for regningene dineMens debatten om nordmenns voksende forbruksgjeld raser lanserer Vipps et nytt tilbud om utsatt betaling av regninger. Selskapet mener løsningen de nå vil tilby faktisk vil hjelpe folk til å ikke ta opp forbrukslån.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Kidnappet kvinne funnet i ørkenen: – Etterlatt for å døEn far og datter er arrestert for å ha kidnappet, ranet og voldtatt en kvinne - og etterlatt henne for å dø i ørkenen. Det høres planlagt ut. Som om de kjente til hennes bank-rutiner med hensikt å misbruke det.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Slik holder du varmen uten å skrape lommebokaLave temperaturer gir ofte høye strømregninger. Dette mener ekspertene du bør gjøre for å holde deg varm uten å skrape lommeboka.
Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Luksusproblemer i Løkkas storstueDet er sjelden vi ber om tilbakeholdenhet, men noen ganger er det slik at «less is more», skriver DNs restaurantanmeldere:
Kilde: DN_no - 🏆 16. / 53 Les mer »

Klopp avfeier supporternes drømmekjøp: - Ingen sjanseLiverpool-manager Jürgen Klopp tror ingen er i stand til å kjøpe Kylian Mbappé.
Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »