La Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que a menos de un mes para que entre en vigor la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera , trabaja con el sector para orientar en el tema de prevención de lavado de dinero.
“Hay un ánimo de las empresas desde que nació la Ley Fintech. Hemos tenido muchísimas reuniones con la gente y acercamiento con las diferentes empresas para revisar lo que a nosotros nos compete que es la disposiciones de carácter general dicen y la ley”.
En este sentido, el funcionario adelantó que la comisión prepara una plataforma para que la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero esté automatizada a través de algoritmos. “Es una plataforma que está integrada por algoritmos en donde se está buscando que la experiencia y 'el olfato' que tiene un supervisor al revisar, se pueda traducir a las herramientas tecnológicas, para que no necesariamente dependamos de la persona específicamente para el envío de reportes", explicó en el marco de la quinta Convención de Sociedades Financieras Populares.
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