Le indagini condotte dalla procura di Latina e dalla Guardia di Finanza hanno consentito di accertare condotte, contestate a vario titolo e a seconda delle posizioni, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggioAgli arresti domiciliari la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo del parlamentare Aboubakar Soumahoro.
Da paladino dei migranti è finito al centro di uno scandalo legato alle cooperative che si occupano di accoglienza, strutture gestiste dalla suocera e dalla moglie.
L'inchiesta della procura di Latina va avanti da metà novembre e il clamore mediatico che ha colpito l'attivista dei diritti dei migranti aumenta di intensità man mano che le indagini portano alla luce i dettagli della vicenda, in cui non risulta indagato e di cui si è sempre dichiarato estraneo.
Per gli inquirenti, c'erano due società-schermo, sostanzialmente fittizie - il Consorzio Aid e la Jambo Africa - che avrebbero emesso fatture per "operazioni inesistenti" ed effettuato anche bonifici verso l'estero.
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