Nel 1995, durante la festa per il cinquantesimo anniversario dell’assemblea generale dell’Onu, l’allora presidente statunitense Bill Clinton svelò le sue paure sul “lato oscuro” della globalizzazione. Secondo Clinton, dalla fine della guerra fredda il crimine organizzato e il terrorismo andavano a braccetto come due Darth Fener gemelli.
Una recente ricerca sulla mafia nell’ex Unione Sovietica e nei Balcani ha rivelato che all’inizio degli anni novanta l’occidente ha contribuito in maniera significativa, anche se involontaria, alla diffusione di questo fenomeno. E una volta che il crimine organizzato avvia il processo noto come “conquista dello stato”, attraverso il quale estende la sua influenza sulla politica, è molto difficile tornare indietro.
Grazie alla deregulation finanziaria, le banche nazionali e internazionali riuscirono a trasferire grandi somme di denaro fuori dalla Russia senza che i governi potessero rintracciarle. La Bank of credit and commerce international fu la pioniera di questo megariciclaggio. In poco tempo nell’ex blocco comunista sorsero ovunque gruppi finanziari che partecipavano a operazioni poco trasparenti a Cipro, in Svizzera e nelle Isole Cayman.
La guerra è stata un potente fattore di crescita per le mafie emergenti dell’Europa orientale e dell’Africa. Le regioni che negli anni novanta sono state teatro di conflitti armati hanno avuto un ruolo chiave nel permettere la reintroduzione di denaro sporco nell’economia locale – sotto forma di capitale per finanziare nuove imprese criminali ma anche di denaro pulito speso in vari modi, dalle Ferrari ai club di calcio.
La classica scoperta dell'acqua calda!
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