، گروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود.
به‌دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت، به‌دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان این امر تلاش گسترده رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند.
این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد میشود، به‌عبارت دیگر FATF به‌دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است. وی می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم‌شده دارد. بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت‌کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهره‌مند می‌شوند، ما معاملات را برای بازیگران غیرقانونی که سعی می‌کنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سخت‌تر می‌کنیم، به همین دلیل است که شفافیت مالی ــ ساختمان آن، محافظت از آن، و اجرای آن ــ در هسته مأموریت امنیت ملی وزارت خزانه‌داری ما قرار دارد.
و دزدیهای ایرانیان را لو میده
ماهیت مخالفان هم سعی در سرنگونی حکومت توسط مردم با بیان کلمات انقلابی هست
این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد استواعظی، رییس دفتر رييس‌جمهور: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند اقای واعظی ازرفقای غربیتون بپرسیدکه اگر fatfبرای روشنگری مالیست ومبارزه با تروریسم به مابگویند پول نفت غارت شده سوریه وعراق کجا میره وپول ماشینهای لاکچری زیر پای داعشیان ودیگر گروهای تروریستی چگونه تامین شده تا مردم دروغ چند صدباره شما رو راست بدانند. روحانی تاجزاده غربزدگی اقای واعظی از دوستان غربیتون بپرسیداگرfatfبرای روشنگری مالی ومبارزه با تروریسم است،پول نفت غارت شده سوریه وعراق کجا میره وپول ماشینهای لاکچری زیر پای داعشیان ودیگر تروریستها از کجا تامین میشه که شرکتی مثل تویوتا بهترین تولیداتشو بهشون میده روحانی غربزدگی منافقین دروغ ناامیدی ایران رو نابود کردند خیلی وقته تو این لیستهای تحریم تو کل دنیا هستند
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
نپیوستن به FATF، باعث تحریم بخش خصوصی و 'تابعیت ایرانی' هم میشود | DW | 24.12.2019رئیس دفتر روحانی و یک کارشناس مبارزه با پولشویی تعلل ایران در پیوستن به FATF را مستوجب تحمل تحریم‌های جدید دانستند. این تحریم‌ها علاوه برممنوعیت روابط بانکی، افراد با تابعیت ایران را هم برای امور تجاری تحت فشار می‌گذارد. به خدا فت اف تصویب بشه به خاطر این تعلل باید محاکمه بشن تصویب میشه مطمئن باشید عکس گروهی از اقتصاددانان !
منبع: dw_persian - 🏆 7. / 63 ادامه مطلب »
پیام تبریک سردار باقری به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnimپیام تبریک سردار باقری به مناسبت فرارسیدن سال_نو_میلادی سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی را به فرماندهان کل ارتش‌های کشورهای مسیحی تبریک گفت این مرد بزرگوار کجا و سرلشگر یک شبه دوزاری ها کجا؟ با تمام افتخار پیام تبریک سرلشگر باقری را در روزنامه کاروکارگر منتشر می کنم ✝️🔯 به امید خدا ریشه ظلم و ستم تا نوروز ۹۹ از ایران کنده و خشک شود
منبع: Tasnimnews_Fa - 🏆 14. / 51 ادامه مطلب »
افزایش جریمه ورود به محدوده‌های ممنوع از ۲۰ به ۹۰ هزارتومانجریمه ٩٠ هزار تومانی ورود به طرح ترافیک | مدیرکل حمل و نقل وزارت کشور دوشنبه شب از افزایش جریمه ورود به محدوده‌های ممنوع از ۲۰ به ۹۰ هزار تومان خبر داد.
منبع: IRNA_1313 - 🏆 6. / 63 ادامه مطلب »
اعتراض کارگران پروژه راهسازی توره به بروجرد به معوقات مزدی
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »
حمله طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی افغانستان 7 کشته به جا گذاشتدر حمله گروه طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی افغانستان در شهرستان دولت آباد ولایت بلخ 7 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. - خبرگزاری آناتولی
منبع: aa_persian - 🏆 11. / 53 ادامه مطلب »