एनआरआई ग्राहक की धोखाधड़ी से प्राप्त चेक बुक का उपयोग करके निकासी का प्रयास भी इसी गिरोह ने किया था. साइबर सेल के मुताबिक इस गिरोह के लोगों ने केवाईसी में पंजीकृत खाताधारक के यूएसए के मोबाइल नंबर के समान एक भारतीय मोबाइल फोन नंबर भी हासिल किया. एचडीएफसी बैंक के तीन कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
पहले से रजिस्टर्ड यूएस मोबाइल फोन नंबर के जैसा ही भारतीय मोबाइल फोन नंबर लेकर उसी बैंक खाते के केवाईसी में नंबर अपडेट करने के भी प्रयास किए गए. एचडीएफसी बैंक ने आरोप लगाया था कि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खाते तक पहुंचने की कोशिश एक या दो बार नहीं, 66 बार की गई है.साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 जगह छापेमारी की. जांच के दौरान कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से तीन एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी भी हैं.
उन्होंने आगे बताया कि गैंग के मास्टरमाइंड ने अपने साथियों आर जायसवाल, जी शर्मा और ए सिंघल के साथ मिलकर खाते के संबंध में जानकारी जुटाई थी. एचडीएफसी की एक महिला कर्मचारी की मदद से खाते की चेक बुक जारी कराई और खाते का कर्ज फ्रीज भी कराया. जांच से पता चला है कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी को 10 लाख रुपये और बीमा कारोबार 15 लाख रुपये का वादा किया गया था .
साइबर सेल के मुताबिक एचडीएफसी के कर्मचारी डी चौरसिया और ए सिंह ने केवाईसी से जुड़े फोन नंबर अपडेट करने के प्रयास किए थे. अन्य सहयोगियों ने राशि के हस्तांतरण के उद्देश्य से खाते की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने का प्रयास भी किया था. निकासी के ये सभी प्रयास, इंटरनेट बैंकिंग के लिए अनधिकृत लॉगिन प्रयास, मोबाइल फोन नंबर को अपडेट करना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण ही संभव हो सका था. फिलहाल, साइबर सेल ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है.
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