से जुड़े धनशोधन मामले में डीएचएफएल और अन्य संबंधित कंपनियों के लगभग एक दर्जन परिसरों पर शनिवार को छापेमारी की. इकबाल मिर्ची वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहीम का सहयोगी था. अधिकारियों ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में छापे मारे गए. उन्होंने बताया कि करीब एक दर्जन परिसरों में तलाश की गई.दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड का सबलिंक रियल एस्टेट से कथित तौर पर कारोबारी संबंध है.
ईडी को संदेह है कि ये धन सबलिंक ने मिर्ची और उसके सहयोगियों के खाते में कथित तौर पर पहुंचाया. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस नये अभियान के तहत दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के रूप में साक्ष्य तलाश रही है. डीएचएफएल ने इससे पहले कहा था कि कथित संदिग्ध लेन-देन से उसका कोई संबंध नहीं है. ईडी द्वारा मिर्ची के दो कथित सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद धनशोधन का यह मामला सुर्खियों में आ गया था. यह मामला मिर्ची और अन्य के कई करोड़ के रियल एस्टेट सौदों से जुड़ा हुआ है.मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी. नशीले पदार्थों की तस्करी और वसूली अपराधों में उसे दाऊद इब्राहीम का दाहिना हाथ माना जाता था. एजेंसी ने इस मामले में राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल से शुक्रवार को पूछताछ की थी.
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