Jaga Kepercayaan, PPATK Harus Segera Periksa Temuan FinCEN

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance , Eko Listiyanto meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk segera melakukan tindak lanjut atas temuan Financial Crimes Enforcement Network . Temuan ini dipastikan mengganggu kinerja perbankan.

"Sungguh pun aturan tentang transaksi di perbankan sudah cukup ketat, terlebih lagi yg menyangkut pencucian uang dan transaksi mencurigakan lainnya," imbuh dia. Hingga suatu ketika, media AS, BuzzFeed News memperoleh bocoran dokumen keuangan Departemen Keuangan AS dan meneruskannya kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional . Bocoran tersebut kemudian diketahui sebagai dokumen FinCEN.

Dalam hal ini, Bank seharusnya memastikan bahwa mereka tidak membantu nasabah untuk mencuci uang atau memindahkannya dengan cara yang melanggar aturan. Secara hukum, Bank harus tahu siapa nasabah mereka. Tidak cukup hanya mengajukan SAR kemudian mengambil uang kotor dari nasabah sambil mengharapkan pihak berwenang untuk menangani masalah tersebut. Jika bank memiliki bukti aktivitas kriminal, maka harus berhenti memindahkan uang tunai dari nasabah yang bersangkutan.

- Bukti bahwa salah satu rekan terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan bank Barclays di London untuk menghindari sanksi yang dimaksudkan untuk menghentikannya menggunakan layanan keuangan di Barat. Sebagian uang tunai digunakan untuk membeli karya seni.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Respons Skandal Uang Panas, Himbara Klaim Selalu Lapor PPATKHimpunan Bank Milik Negara menyatakan selalu melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Bank BUMN Masuk Daftar Aliran Janggal FinCen File, Ini Respons HimbaraDilaporkan FinCen file, ada 19 bank besar yang terlibat dalam aksi pemindahan dana ini di Indonesia, termasuk 2 bank BUMN.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

PPATK Tindaklanjuti Temuan ICIJ soal Dugaan 'Uang Panas'PPTAK menegaskan tidak akan menoleransi bank yang terbukti sengaja tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan. Tinggal tarok di kulkas, jadi dingin dwech😙
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Disebut Terkait Transaksi Janggal FinCen File, Ini Penjelasan CIMB NiagaCIMB Niaga tercatat dalam laporan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sebagai salah satu bank yang dicurigai ada dana diterima yang janggal sebesar USD 4,88 juta atau Rp 72 miliar. Bagi yg tau standar pelaporan, klasifikasi dan tindak lanjut LTKM nya ppatk pasti senyum2 nih, apalagi disinyalir berkaitan denga dana kampanye tambah lebar senyumnya
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

FinCEN Files: Skandal Keuangan yang Libatkan Bank Besar DuniaBerikut deretan skandal keuangan yang terungkap dalam FinCEN Files. *SEGENAP OKNUM OJK YANG MELOLOSKAN DANA SIAL ITU HARUS DISERET KE MEJA HIJAU! BIAR SAMA BERKILAU DENGAN JERUJI BESI YANG DIGOSOK GOSOKNYA SAMBIL BERTERIAK HISTERIS KAPAN PULANG... HAHAHA
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

FinCEN Files Juga Catat Transaksi Janggal Pembelian SukhoiDi Indonesia, FinCEN Files memuat dugaan transfer janggal pembelian jet tempur Sukhoi oleh pemerintah Indonesia pada 2011-2013. Sukhoi menyasar G dan T deelel
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »