La commission des sanctions a entendu ce matin les représentants de Diana Holding, Rita Zniber, DF holding, et Cofepp.
Les délits auraient été commis en 2015. MBWS , qui a évité la liquidation judiciaire, est alors en proie à d'importantes difficultés financières. Le groupe a changé de nom et d'actionnaires. Fin 2014, le marocain Diana Holding a pris plus de 13 % du capital. En mai 2015, il s'allie avec DF Holding, contrôlé par la famille Castel , qui avait, peu de temps avant, acheté un bloc de 5 % au fonds KKR.
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