Millionen aus kriminellen Geschäften landeten offenbar bei Hertha-Investor Lars Windhorst

zu schleusen. Zudem soll er seinen eigenen Arbeitgeber, den Staatsfonds Aabar, bei einem Aktiengeschäft um einen dreistelligen Millionenbetrag betrogen haben.Das 1x1 der Geldanlage in Aktien & ETF. Schritt für Schritt zum erfolgreichen Investor an der Börse werden - Intelligent investieren, Geld sparen und passives Einkommen erzielen! Das inkriminierte Geld wurde anschließend über ein verschachteltes Konstrukt weltweit verteilt.

Am 16. September 2013 flossen die ersten Millionen aus dem GOF in ein Unternehmen von Windhorst, heißt es im "Internal Ad-hoc Audit-Report" von KPMG vom 13. März 2017, der Business Insider vorliegt. Ein großes KPMG-Team wurde damals vom neuen Management der Falcon-Bank mit der Aufarbeitung des Geldwäsche-Skandals beauftragt.

Ein Anwalt von Windhorst erklärt, der deutsche Investor habe damals keine Ahnung von der womöglich kriminellen Herkunft der Gelder gehabt. Nach einer Geldwäscherei-Verdachtsmeldung hatte die Staatsanwaltschaft Zürich 2017 Vorermittlungen gegen Windhorst durchgeführt. "Aufgrund des Fehlens eines hinreichenden Tatverdachts bzw. fehlender Strafbarkeitsbedingungen wurde kein Verfahren anhand genommen", sagt ein Sprecher.

Wie KPMG damals ausführt, habe GOF auch eine "Kapitalerhöhung" von Sapinda finanziert. Sapinda war Windhorsts damalige Unternehmensgruppe, die er 2019 in Tennor umbenannt hat. Demnach lieferte ein Broker am 11. August 2014 3,5 Millionen Aktien von Sequa Petroleum an Sapinda Asia – ohne Bezahlung. Am selben Tag verkaufte Sapinda Asia die Aktien für 12,5 Millionen Euro an die Falcon-Bank.

Gegenüber Schweizer Journalisten erklärte Windhorst 2016 noch, nie eine Beziehung zu Qubaisi gehabt zu haben. Interne E-Mails der Falcon-Bank belegen aber das Gegenteil.

Der Mann ist kriminell. Da sollte die STA mal drauf schauen.

Ob das Geld von Black Rock legal ist das weiß doch auch kein Mensch.. Das dieses Geld unseren Aktien und Mieten nach oben treibt das interessiert hier keinem..Hauptsache Geld.

Einmal windig, immer windig. Kohl`s Freund hat nichts gelernt.

Passt genau ins Gesamtbild zu dem Namen.

Das darf nicht wahr sein. Sollte es jetzt etwa auch Investment-Hools geben Ein Skandal ist das!! Rote Karte!!!

Ein CDU Freund.

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