Ermittlungen bei Deutscher Bank wegen Danske-Fall

Bislang war nicht öffentlich bekannt, dass die deutschen Behörden dazu überhaupt ermitteln. Der Danske-Fall ist für die Deutsche Bank unter anderem deshalb brisant, weil das Risiko im Raum steht, dass die US-Behörden sich des Sachverhaltes annehmen, dazu Fehlverhalten finden und dem Institut erneut Strafen aufbrummen. Die Deutsche Bank teilte mit, sie habe"den Sachverhalt bereits selbst umfassend aufgearbeitet".

Bei Danske geht es um den bislang wohl größten Geldwäsche-Fall der Geschichte: Die dänische Bank soll von 2007 bis 2015 bis zu 200 Milliarden Euro aus dubiosen russischen Quellen gewaschen und in die USA überwiesen haben; den Großteil ausgerechnet mithilfe der US-Niederlassung der Deutschen Bank. Das deutsche Institut agierte dabei als sogenannte Korrespondenzbank.

Es gab schon lange vor 2015 Hinweise darauf, dass über die estnische Tochter der Danske Bank Geld gewaschen wurde. Die Deutsche Bank betonte stets, in diesem Fall nicht selbst im Visier der Aufseher zu sein. Man kooperiere mit den Behörden und informiere diese weiterhin."Bisher haben wir keine Hinweise auf ein Fehlverhalten unsererseits", hatte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing Anfang des Jahres gesagt.

Zeitgleich zu den Ermittlungen in Frankfurt wurde bekannt, dass der ehemalige Chef der Danske Bank, Aivar Rehe, in Estland tot aufgefunden wurde. Weitere Details veröffentlichte die Polizei zunächst nicht. Rehe war von 2007 bis 2015 Chef der Danske Bank, zählte in dem Geldwäscheskandal aber nicht zu den Verdächtigen.

Wie bei kriminellen Motorradclubs oder der Mafia. Dauerklingeln seitens der Polizei.

Watschehändchen

Deutschland größte Betrüger AG, Dank Deutsche Politiker am leben erhalten. Free Ackermann 🤪

Wann richten die Behörden dort eigentlich mal eine Art ständige Vertretung ein? Man könnte sich viele Wege sparen. Stichwort: Klimaschonend

die cops, genauso oft in der Deutschen Bank, wie in diesen Shisabars. 🙃

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