Berichte: Massive Versäumnisse von Großbanken bei Kampf gegen Geldwäsche

und die HSBC, hätten sogar dann noch Geschäfte mit zweifelhaften Kunden gemacht, nachdem sie in den USA bereits wegen Geldwäsche-Verstößen sanktioniert worden waren. In zahlreichen Fällen unterliefen Banken dem Bericht zufolge dabei offenbar ihre eigenen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, etwa bei der Überprüfung von Neukunden.

Das Datenleak bringe auch die Deutsche Bank in Erklärungsnot, hieß es weiter. Nach Einschätzung von US-Ermittlern sollen demnach russische Kriminelle und ein für Terrorgruppen tätiger Geldwäscher unter anderem über die Moskauer Filiale der Deutschen Bank Geld gewaschen haben. Das Finanzinstitut erklärte auf Anfrage von AFP am Sonntagabend, die "SZ" und ihre Recherchepartner hätten "über eine Reihe historischer Themen" berichtet, die, soweit sie die Deutsche Bank beträfen, den Aufsichtsbehörden bereits bekannt seien. Die Deutsche Bank und andere Bankhäuser hätten anerkanntermaßen bereits mit "Mängelbeseitigung" reagiert.

Die Deutsche Bank bestritt gegenüber "SZ", WDR und NDR eine direkte oder indirekte Beteiligung ihres heutigen Vorstandschefs an der Prüfung der Moskau-Geschäfte. Sewing habe lediglich den Gesamtplan für mehrere Hundert Prüfungen – sogenannte Audits – des Jahres 2014 eingereicht, hieß es demnach aus dem Bankhaus.

Außer bei der Deutschen Bank hätten die internationalen Recherchen auch Versäumnisse bei zahlreichen anderen Großbanken ergeben, schreibt die "SZ". Die US-Unterlagen zeigten, wie bekannte Finanzinstitute in Geldwäsche verwickelt gewesen seien und kriminelle Netzwerke bisweilen unbehelligt hätten operieren lassen.

'Versäumnisse', huehue

Kein Versäumnis - pure Absicht

Versäumnisse? Nennt man das heute so? ;)

Wieso wird nur auf den Banken rumgehackt? im Bereich meines HardWallets wird nirgendwo, selbst bei Zollkontrolle was entdeckt (Ein- bzw. Ausfuhr von mehr als 10k€) Ist sowas nicht Volkssport wie bei der Steuer auch? (Nur wer kann natürlich)

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grünen-Politiker Giegold spricht von 'Staatsversagen'Es sei 'skandalös', dass internationale Großbanken immer noch Geldwäsche in großem Stil zuließen, kritisiert der Europaparlamentarier. Wo er Recht hat ? Gerade die Grünen, wenn's nicht nach denen geht, ist es Staatsversagen, aber selbst sind sie Zerstörer von Demokratie und der Staatsordnung. Mit deren Mitwirken unter RG, in Berlin/Brüssel, sind doch Werksvertäge, und Ausplünderungen von Staats/Sozialkassen Zustande gekommen. Nach der folgenlosen Finanzkrise, den Panama-Papers, Offshore Leaks und Swiss Leaks sollte doch jedem hier klar sein, dass dies politisch gedeckt ist. Es wird nichts getan, weil unsere Politiker nicht besser sind, als das korrupte Pack in der Ukraine, oder Afrika.
Herkunft: SZ - 🏆 119. / 51 Weiterlesen »

FinCEN-Files: Das Versagen der Banken gegen GeldwäscheDie FinCENfiles, ein geheimer Datensatz aus dem US-Finanzministerium, zeigen das Versagen von Banken und Behörden im Kampf gegen Geldwäsche. Auch über die DeutscheBank liefen verdächtige Milliardengeschäfte. DeutscheBank DeutscheBank Ist Geldwäsche nicht verboten? 😮😉 DeutscheBank Kein Wunder, für den Kapitalismus ist kein Geld schmutzig.
Herkunft: SZ - 🏆 119. / 51 Weiterlesen »

Kampf gegen Trumps Pläne für den Supreme Court: Demokraten erwägen radikale LösungTrump will noch vor der Wahl eine Nachfolgerin für die verstorbene Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ernennen. Die Demokraten wollen das mit aller Macht verhindern. lol, niedlich, die Demokraten
Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

ZEIT ONLINE | Lesen Sie zeit.de mit Werbung oder im PUR-Abo. Sie haben die Wahl.Aber bitcoin ist ein Einfallstor für kriminelle Geschäfte? 😄 😄 😄Fix the money, fix the world. wakeup PlanB bitcoin Hätte denn irgendjemand etwas anderes erwartet bei Instituten, die bei Cum-Ex etc selbst bis ins Mark kriminell sind? Banken interessieren sich nicht, woher das Geld kommt, ob es versteuert ist etc. Die interessiert nur der Profit In London werden gerne Kriminelle mit viel Geld aufgenommen und sie werden sogar vor Abschiebungen geschützt. Die Schweiz hat einen Großteil seines Reichtums dem Blutgeld zu verdanken. Die Deutsche Bank steht immer mittendrin, wenn es um kriminelle Machenschaften geht.
Herkunft: ZEIT ONLINE - 🏆 30. / 63 Weiterlesen »

Datenleak: Geldwäsche-Bekämpfung versagt internationalEin Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen. Geld stinkt nicht Und wo man Gewinne machen kann, finden sich immer wieder so Schlipsratten Es sind Banken. Die werden wieder als Systemrelevant abgetan und damit hat es sich. Was sagt OlafScholz dazu? Ist das Clankriminalität?
Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Kampf gegen Schweinepest: Agrarministerium verspricht HilfeBei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg hat das Agrarministerium weitere Unterstützung zugesagt. Zudem soll die Suche nach Wildschweinen im Gefahrengebiet ausgeweitet werden. Ist das nicht das von JuliaKloeckner den kommt da bestimmt nichts 😂 Ähh Julia das Model Ich weiß wie die Hilfe aussieht, Jäger sollen so viele Wildschweine schießen wie es geht um die Übertragung zu minimieren. Aber die dürfen keine neue Technik einsetzen den das verstößt gegen das Waffengesetz.🙄 Eure Märchen könnt ihr selber glauben.
Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »