berichtet, die mutmaßliche Betrüger zur Geldwäsche nutzten. Die Konten waren in vielen Fällen mehrere Wochen aktiv, bevor die Bank sie einfror und anschließend schloss.Die Finanzaufsicht Bafin verlangt jedoch von Banken, solche Konten unverzüglich zu schließen, also unter Umständen binnen Stunden oder weniger Tage. N26 teilte mit, man setze nun zusätzliche Systeme ein, um Betrug und Geldwäsche zu verhindern.
Lediglich bei der Kommunikation mit Kunden sei man in der Vergangenheit zu langsam gewesen.Die FIU ist die zentrale deutsche Institution, die Meldungen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sammelt und auswertet. Sie war bis Sommer 2017 beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden angesiedelt und wurde dann von der Generalzolldirektion in Köln übernommen.
Die sollen sich mal um die CUM EX Fälle kümmern diese Verbrecher 🦹♀️
Wenn die Bankenbranche von sich aus mehr Verdachtsfälle auf Geldwäsche meldet, bedeutet dies dann, dass die Bankenbranche sauberer geworden ist? ;-)
Gleich kommt die Schlußfolgerung: Bargeld abschaffen.
Gemeldet werden nur die 'Fälle' ohne eigene Beteiliung?
Doch schon so früh?
Verdachtsfall ist nicht gleich ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Da wird liebe eins mehr als eins zu wenig gemeldet
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