Sie sprechen sich deutlich für eine EU-Geldwäscheaufsicht aus. Sehen Sie die kommen?
Die Aufgabe der FIU besteht darin, Verdachtsmeldungen auszuwerten, Muster zu erkennen und dann an die Staatsanwaltschaften weiterzuleiten. Das ist außerordentlich herausfordernd. Und ich glaube, dass die FIU hier entgegen der teilweise bestehenden öffentlichen Wahrnehmung einen guten Job macht.Die FIU kann nur einen guten Job machen, wenn sie schnell genug informative Verdachtsmeldungen bekommt.
Wir halten die Personalausstattung auf diesem Gebiet sehr genau nach, gerade bei Banken, bei denen wir Defizite sehen. Ich kann nur allen raten, die Bafin und auch mich persönlich nicht zu enttäuschen. Das Risiko von Strafzahlungen mag es geben, aber personelle Konsequenzen waren in solchen Fällen selten.
Was ist mit dem Thema Transparenz? Es reicht immer noch, wenn ich in verschiedenen Ländern Gesellschaften gründe und niemand sieht, wem die eigentlich gehören. Und schon kann ich riesige Mengen an Geld waschen.
Er kann schon mal seiner eigene Behörde neue Regeln einführen z.b. verbieten von Aktiengeschäften von Mitarbeitern die mit der Thema befasst sind. Hier ist ja wohl ein Intressenkonflikt .
Härtere Regeln mit gewohnt vorhandenen Schlupflöchern.....🤔🤔
BAFIN, ihre Garantie für Kontinuität
Ooooooch. Na sowas. Sollte man den Herrn ThorstenPötzsch einfach mal in die Wüste schicken
Wann kommen die schärferen Regeln endlich. Seit Jahren wird nur darüber debattiert!
Bafin. das sind doch die, die die Prüfung ausgesourcet haben und von wirecard angeblich nichts mitbekommen haben, oder?
WahlbetrugDurchGesetztMitMord!Massenmorde an unschuldigen Westbürgern.Handlanger BüroleiterHübner+HintermännerKallerKloß Teichmann, Münch, Stasi-Elli und SS-Flintenweiber MÜSSEN WEG!Ein FallDen Haag! (Cyber Hübner+Veni4ko55555inbox.lv - stasi-elli+hübner
Geldwäsche im grossen Stil ganz ohne Bargeld.....
LOL 'härtere Strafen für Banken'
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