Un fiscal pide levantar el secreto fiscal y bancario de la Fundación de Messi

El fiscal Ramiro González pidió ayer que se levante el secreto fiscal y bancario de la Fundación Leo Messi. Se trata de un expediente en el que se investiga el supuesto lavado de dinero de la entidad que maneja la familia del futbolista argentino. El requerimiento, que tendrá que ser validado por el juez federal Ariel Lijo, se extiende además a empresas vinculadas a Lionel Messi y su familia y sus correspondientes cuentas bancarias.

El pedido de González reactiva el expediente que entró en los últimos meses en un laberinto judicial después de que se investigaran denuncias similares en distintos fueros. A pesar de que la investigación más avanzada la llevaba adelante el juez Gustavo Meirovich , la Cámara Federal decidió finalmente que la instrucción del caso se unificara en manos del juez Lijo.

La Justicia investiga si la Fundación Leo Messi se utiliza no solo para fines benéficos, sino también para blanquear fondos provenientes de contratos que el futbolista cobra en España por su actividad en el Fútbol Club Barcelona. Los imputados son el propio futbolista, así como su padre, Jorge Messi, y uno de sus hermanos.

Entre los pedidos de prueba realizados ayer, el fiscal González solicitó el pedido por exhorto a España para que el club Barcelona informe sobre"donaciones, pagos o transferencias de activos a la Fundación Privada Los Messi Argentina y a la Fundación Privada Leo Messi", las dos razones sociales de la institución, que tiene sede tanto en esa ciudad española como en Rosario.

Pocos meses después, la justicia española condenó a Messi y a su padre por otro caso de evasión impositiva. La condena por ese caso -que ya fue ratificada por el Tribunal Supremo- fueron 21 meses de prisión en suspenso y una malta de 2 millones de euros. Los jueces entendieron que futbolista conocía inequívocamente su obligación de tributar por el dinero que obtuvo por la explotación de derechos de imagen, pero no lo hizo.

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Entre los 30 nominados al Balón de Oro, Lionel Messi y un dato muy llamativoLeo, que ya viene de obtener el The Best, y Agüero aparecen entre los candidatos a ganar al premio al mejor jugador del año. Pero hay un ausente que marca un hito histórico.
Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Aceleró para esquivar un control de tránsito, atropelló a un policía y lo matóEl oficial tenía 39 años y participaba de un operativo para evitar picadas. El conductor quedó detenido. que aparezca suicidado el conductor 😎 Que gente estúpida!!! Por ahorrarse la multa... Dios! No dejemos q estos hijos de puta ladrones vuelvan a someternos.y si ganan...tenemos todo el derecho a salir a repudiar a una delincuente con 8 procesos...repugnante ..
Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Un día con un auto eléctrico por Buenos AiresSu costo por kilómetro resulta mucho más económico que un vehículo naftero, pero casi no hay estaciones de recarga y completar su batería lleva mucho tiempo.
Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Rosario: quiso esquivar un control de tránsito, atropelló a un policía y lo matóIntentó esquivar un control de tránsito en Rosario, atropelló a un policía y lo mató - LA NACION Un descerebrado asesino. Estás lakras incapaces votan , espero que lo dejen guardadoin largo rato.
Fuente: LANACION - 🏆 12. / 63 Leer más »

Llamó un flete para trasladar 'carne de vaca': era el cadáver de un prestamistaEl crimen fue en la rotisería del acusado, que está detenido junto a un cómplice. Llevaron a la víctima hasta una casilla abandonada, adentro de una heladera. Capaz le decian 'vaca' al prestamista...
Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

WhatsApp: un truco para que nadie sepa que escuchaste un audioLo primero a tomar en cuenta es que no se debe reproducir el mensaje. Una vez que se reciba el audio, hay que reenviarlo a nosotros mismos
Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »