أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها . وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.
وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد. وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابه العامة في أبوظبي تشيد بالتعاون القضائي بين الإمارات و الولايات المتحدة- التنسيق القانوني المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة أدى إلى القبض على المتهم الأمريكي عاصم عبدالرحمن غفور المدان بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال. أبوظبي في 16 يوليو / وام / أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور / أمريكي الجنسية / بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته و قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة. و تعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها . و باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها. و بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي و غسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات و تغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم و الإبعاد. و أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
النيابه العامة في أبوظبي تشيد بالتعاون القضائي بين الإمارات و الولايات المتحدةأدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور 'أمريكي الجنسية' بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته و قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.و تعود تفاصي أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور 'أمريكي الجنسية' بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته و قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة. البيان_القارئ_دائما
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
منتخب أوروجواي يفضّل معسكر أبوظبي على تل أبيب | دبي الرياضية لم يخفِ خورخي جيوردانو، مدير المنتخب الأوروجوياني، الميل نحو إقامة معسكر "السيليستي" الاستعدادي لكأس العالم 2022 في أبوظبي. وكانت صحيفة "لا داياريا" الأوروجويانية قد أعلنت عن تلقي منتخبها لدعوةٍ من دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية لاحتضان المعسكر. كما كانت ت...
مصدر: dubaisportstv - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
اللوفر أبوظبي يطلق موسماً ثقافياً جديداًكشف متحف اللوفر أبوظبي تفاصيل موسمه الثقافي الجديد 2022-2023، الذي يتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب المُلهمة مع افتتاح 3 معارض بينها أكثر المعارض شمولاً عن الانطباعية في المنطقة «الانطباعية: على درب الحداثة»، وذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسي
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
«أكاديمية التسجيل» الموسيقية في القمة الثقافية أبوظبي | صحيفة الخليجأعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، انضمام «أكاديمية التسجيل» شريكاً جديداً للقمة الثقافية أبوظبي، المقرر انعقاد دورتها الخامسة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
هيئة البيئة - أبوظبي تطلق حملة «منشآتي مسؤوليتي»في إطار مبادرة شبكة المؤسسات الخضراء، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً حملتها المجتمعية «منشآتي مسؤوليتي»، وذلك بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي. وتم تصميم هذه المبادرة لتمكين المؤسسات الصناعية من تبني ممارسات أكثر استدامة لإدارة النفايات، وتقليل استهلاك ا
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »