أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور "أمريكي الجنسية" بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته و قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
و تعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها . و باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.
و بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي و غسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات و تغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم و الإبعاد. و أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.
أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور 'أمريكي الجنسية' بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته و قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة. البيان_القارئ_دائما
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابه العامة في أبوظبي تشيد بالتعاون القضائي بين الإمارات و الولايات المتحدة- التنسيق القانوني المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة أدى إلى القبض على المتهم الأمريكي عاصم عبدالرحمن غفور المدان بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال. أبوظبي في 16 يوليو / وام / أدانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور / أمريكي الجنسية / بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته و قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة. و تعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها . و باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها. و بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي و غسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات و تغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم و الإبعاد. و أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
عقوبة نشر المواد الإباحية والمساس بالآداب العامة في الإماراتأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يكرم أوائل الثانوية العامةالظفرة في 16 يوليو / وام / كرم سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة أوائل الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومدرسة الثانوية العسكرية على مستوى منطقة الظفرة. وحضر الحفل الذي أقيم في معهد بينونة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة موزه سيف المنصوري مدير نطاق مدارس الظفرة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وعدد من المسؤولين وأولياء امور الطلبة. وألقت موزه سيف المنصوري كلمة خلال الحفل أكدت خلالها أن مسيرة التعليم في الدولة حققت قفزات نوعية واستثنائية لتكون مدارسنا بمعايير عالمية تدعم التعليم المستمر مدى الحياة وتعزز دور التكنولوجيا والابتكار وتقدم افضل الممارسات التربوية والتعليمية ' . وقالت ' ها نحن اليوم نحتفل بإضافة جديدة في لوحة الشرف في إنجازات منطقة الظفرة تتمثل بالاحتفاء بهذه الكوكبة المتميزة من الطلبة المتفوقين وأوائل الصف الثاني عشر في مدارس الظفرة فهؤلاء الطلبة الذين يعدون ثروة وطنية غالية علينا يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية والاهتمام والتكريم'. من جانبهم أعرب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام بأبنائها الطلبة وحرصها على متابعتهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم ..مؤكدين أن ذلك الدعم سيكون دافعا لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز. وقدموا الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على هذه اللفتة الكريمة والتكريم من قبل سموه والتي تعكس حرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم. كما توجهوا بالشكر للهيئتين التدريسية والادارية على ما قدموه لهم خلال السنوات الماضية وحتى توديعهم لمقاعد الدراسة والانتقال الى مرحلة جديدة من التعليم العالي والتخصصي والحياة العملية الجديدة.
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
احتساب رسوم مواقف و'درب' من الإثنين إلى السبت في أبوظبيأوضح مركز النقل المتكامل بأبوظبي كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات 'وام' عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي 'تويتر'، أنه سيتم احتساب رسوم مواقف ودرب من الإثنين إلى السبت وستكون مجانية أيام الأحد، وذلك اعتباراً من اليوم. مركز النقل المتكامل بأبوظب
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
«أكاديمية التسجيل» الموسيقية في القمة الثقافية أبوظبي | صحيفة الخليجأعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، انضمام «أكاديمية التسجيل» شريكاً جديداً للقمة الثقافية أبوظبي، المقرر انعقاد دورتها الخامسة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصر تعلق مشاركة كتيبتها في بعثة الأمم المتحدة في مالي | صحيفة الخليجقررت مصر تعليق مشاركة جنودها في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) اعتباراً من 15 آب/أغسطس إلى أجل غير مسمى بعد استهداف كتيبتها بعدة هجمات قاتلة، بحسب ما أعلنت مينوسما الجمعة
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »