ابوظبي فى 12 يونيو / وام / قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة "مينافاتف" الذى عقد عن بعد مؤخرا.
وبهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات "ملتزمة" و"ملتزمة إلى حد كبير" في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي /فاتف/ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. وقد انتهى الاجتماع العام الثاني والثلاثون لـ "مينافاتف"، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم دولة الإمارات، وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي /فاتف/ بشأن دولة الإمارات في شهر أبريل 2020.
كما أشار الزعابي إلى التزام الدولة الحازم بتنمية القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة التحديات والملاحظات الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل للدولة، وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم مطلق من القيادة العليا للدولة، والتي تضع هذا الملف ضمن مقدمة الأولويات الاستراتيجية على المستوى الوطني.
مشاكل جنسيه 🔥 تساقط شعر 🔥 تكثيف لحيه و التخلص من الوزن الزائد و الكرش 🔥🔥 حياكم بحسابي 💥💥
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابأبوظبي في 12 يونيو / وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من جانب المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم '20' لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي 'فاتف'. إلى جانب ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة 'goAML'. كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وتماشياً مع مهام المصرف المركزي في مجال الرقابة والإشراف من أجل ضمان الامتثال لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، يأتي إصدار هذه الإرشادات لتعزيز جهودنا في مجال تزويد المؤسسات المالية المرخّصة بالتوجيهات اللازمة، والتي من شأنها تنفيذ تدابير مكافحة الجريمة بفعالية عالية. ويبذل المصرف المركزي، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً حثيثة لتعزيز التوعية لدى القطاعات الخاضعة للإشراف بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. الجدير بالذكر أ UAEmGov وداعا للمنشطات وأثارها الضارة وما تسببه من إدمان وارتفاع ضغط الدم والصداع ... فقط راسلوني💕👌 و خصووماااات روووووعة⚘
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
الصين تقبض على 1100 شخص بتهمة غسل الأموالألقت الصين القبض على أكثر من 1100 شخص، في حملة واسعة النطاق ضد استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال، مما زاد من الدلائل على أنها تقوم بمكافحة الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، بصورة أكبر.ونقلت وكالة 'بلومبرغ' للأنباء اليوم الخميس عن وزارة الأمن العام،
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
شرطة دبي تستحدث قسماً لمكافحة «جرائم الحيوانات المفترسة»استحدثت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي قسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية يهدف بشكل أساسي إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية ال
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
محمد بن زايد: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في سياستها | صحيفة الخليج\u003Cp\u003Eهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفوز دولة الإمارات، الجمعة، بعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، معتبراً أن ذلك يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية.\u003Cbr /\u003E\nوقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: إن «انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها..وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية».\u003C/p\u003E Ano ! Je to velmi mudry muž a jeho vláda přispívá k stabilitě a prosperitě na Blízkom Východě ! Lubos
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
حملة تفتيشية على محال غسل وكي الملابس بفلج المعلانفذت بلدية أم القيوين حملات تفتيشية على محال غسل وكي الملابس بمنطقة فلج المعلا، للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية لمكافحة فيروس «كوفيد - 19» ومنعه من الانتشار. وأكدت دائرة بلدية أم القيوين
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخةأعربت دولة الإمارات عن إدانتها و استنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.و دينو اللي قاعد يحصل فالاقصى! PalestineBleeding انقذوا_حي_سلوان
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »