أبوظبي في 12 يونيو / وام/ أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية.
إلى جانب ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة "goAML".
UAEmGov وداعا للمنشطات وأثارها الضارة وما تسببه من إدمان وارتفاع ضغط الدم والصداع ... فقط راسلوني💕👌 و خصووماااات روووووعة⚘
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
أكاديميون: تمويل البحث العلمي يحقق الريادةأكد أكاديميون أن ضعف تمويل البحث العلمي وعدم توفر جهات تتبنى مشاريع البحث العلمي من أجل استفادة الدولة منها يعد من أبرز التحديات
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
ماكرون: فرنسا تعمل مع شركاء لإنشاء آلية تمويل دولية للبنانقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة.وقال ماكرون في مؤتمر صحافي إنه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
الصين تقبض على 1100 شخص بتهمة غسل الأموالألقت الصين القبض على أكثر من 1100 شخص، في حملة واسعة النطاق ضد استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال، مما زاد من الدلائل على أنها تقوم بمكافحة الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، بصورة أكبر.ونقلت وكالة 'بلومبرغ' للأنباء اليوم الخميس عن وزارة الأمن العام،
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
حملة تفتيشية على محال غسل وكي الملابس بفلج المعلانفذت بلدية أم القيوين حملات تفتيشية على محال غسل وكي الملابس بمنطقة فلج المعلا، للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية لمكافحة فيروس «كوفيد - 19» ومنعه من الانتشار. وأكدت دائرة بلدية أم القيوين
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
ماكرون: فرنسا تعمل مع شركاء لإنشاء آلية تمويل دولية للبنانقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة.وقال ماكرون في مؤتمر صحافي إنه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
أكاديميون: تمويل البحث العلمي يحقق الريادةأكد أكاديميون أن ضعف تمويل البحث العلمي وعدم توفر جهات تتبنى مشاريع البحث العلمي من أجل استفادة الدولة منها يعد من أبرز التحديات
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »