"ดีเอสไอ"ออกหมายเรียกผู้บริหาร“กองสลากพลัส” เข้ามาชี้แจง 13 ม.ค.นี้ที่ศูนย์คดียาเสพติด ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
จากการสอบสวนพบกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้ จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า...
การดำเนินการเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชน และตรวจสอบเส้นทางการเงินของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชนว่ามีความเป็นมาอย่างไร
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »
' ดีเอสไอ' ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส''ดีเอสไอ'ออกหมายเรียกผู้บริหาร'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินเผยยอดเงินสูงถึงสิบล้าน เรื่องขายสลาก ปัญหาคือคนในกองสลากได้ผลประโยชน์เลยทำเป็นแก้ปัญหาไม่สำเร็จได้
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
ดีเอสไอ ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส หลังพบหลักฐานรับโอนเงินจากบัญชีม้าวันนี้ (4 ธ.ค.66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด…
แหล่ง: Ch7HD - 🏆 36. / 53 อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ชี้แจงเหตุรับเงินขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ให้ชี้แจงกรณีพบหลักฐานได้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
แหล่ง: ThaiPBSNews - 🏆 31. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส-'ซีอีโอ นอท'ยินดีให้ตรวจสอบ ปฏิเสธไม่เกี่ยวฟอกเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร กองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ถือเป็นโอกาสดี ที่จะได้เคลียร์ให้หายสงสัย แต่อย่าเป็นเหมือนตำรวจตรวจมอไซค์ นะครับ ถามใบขับขี่: มีครับ ,พรบ :มีครับ ,ภาษี:มีครับ ,คู่มือ:มีครับ แล้วก็เดินรอบ ๆ ชี้ที่พักเท้าว่าแต่งมาผิดกฏหมาย สรุป รถมอไซค์ไม่ได้แต่ง โรงงานเดิม ๆ เพิ่งซื้อมา ก็ให้ทางช่างที่ศูนย์มายืนยัน
แหล่ง: MatichonOnline - 🏆 28. / 63 อ่านเพิ่มเติม »
DSI ออกหมายเรียกผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' ปมรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ผู้บริหาร 'กองสลากพลัส' เข้าชี้แจงเหตุต้องสงสัย รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หลังปรากฏหลักฐาน พบเงินหลายสิบล้านไหลเข้าบัญชี
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »