ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีพิเศษ นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ให้พนง.อัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้ว เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 3 ราย เผยตัวเลขความเสียหายกว่า 300 ล้าน
สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง มอบหมายให้ นายสมชาย ม้าหาญศึก เลขานุการคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 115/2563 ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวม 3 ราย ประกอบด้วย นิติบุคคลต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ต้องห้ามและที่ต้องขออนุญาต คนต่างด้าวซึ่งเป็นกรรมการของนิติบุคคลในฐานะส่วนตัว และคนไทยซึ่งมีพฤติการณ์ให้ความช่วยเหลือโดยการถือหุ้นแทน...
ดีเอสไอ ระบุว่า คดีนี้เป็นการสอบสวนดำเนินคดีกับคนต่างด้าวและคนไทยที่ร่วมกันกระทำความผิดประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ทำให้ผู้ต้องหาสามารถประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดินและบริการให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ...
การดำเนินคดีดังกล่าวนี้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐที่มีมาตรการในการคุ้มครองการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นทุนในระบอบเศษฐกิจของประเทศ ซี่งสงวนไว้เพื่อให้อยู่ในส่วนที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจที่มีสัญชาติไทย โดยนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดี มีสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งอาจนับเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 300...
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
STARK ร้องทุกข์ต่อ “ดีเอสไอ-ปอศ.” ให้ดำเนินคดีต่อผู้ทุจริต พร้อมติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตคืนSTARK ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ดำเนินคดีต่อผู้ทุจริต
แหล่ง: moneynbanking - 🏆 44. / 51 อ่านเพิ่มเติม »
STARK ปฏิเสธให้ข้อมูล ก.ล.ต.หลังเข้าร้องทุกข์ DSI-บก.ปอศ.ฟันทุจริตอดีตผู้บริหาร : อินโฟเควสท์บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับทราบจากหนังสือของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีว่าได้ตรวจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยในประเด็นการดำเนินงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ต่อมาบริษัทจึงได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้สืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุด รวมถึงบริษัทได้แสวงหาข้อเท็จจริงในเชิงลึกประกอบการสรุปผล Special Audit โดยบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับ DSI และ บก.ปอศ.รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับบริษัท การดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงขั้นต้น บริษัทมีความเชื่อมั่นต่อ DSI และ บก.ปอศ.จะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีลงโทษได้ตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถติดตามเอาทรัพย์สินที่ถูกกระทำโดยทุจริตจากผู้กระทำความผิดคืนกลับให้แก่บริษัทเพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเสียหายที่บริษัทได้รับ อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ DSI และ บก.ปอศ. บริษัทจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยรายละเอียด ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอให้บริษัทให้ข้อมูลได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนเอกสารแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในขณะที่ DSI และ บก.ปอศ.ยังดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นั้นย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนอาจเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและข้อมูลเท่าที่เปิดเผยได้ […]
แหล่ง: InfoQuestNews - 🏆 7. / 68 อ่านเพิ่มเติม »
ฉงนทั้งตลาด! STARK เจอทุจริตเลี่ยงก.ล.ต.ตรวจสอบ l SET Afternoon l 6 มิ.ย. 66'ฉงนทั้งตลาด! STARK เจอทุจริต เลี่ยง ก.ล.ต. ตรวจสอบ' กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight ช่วง 'SET Afternoon' 6 มิ.ย. 66 พร้อมอัปเดต 'ข่าวร้อน-ประเด็นฮอต หุ้นรายตัว' กลยุทธ์ลงทุนช่วงบ่าย กับ ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
แหล่ง: ktnewsonline - 🏆 24. / 63 อ่านเพิ่มเติม »
อ่วม! ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา แอม ไซยาไนด์ รวม 80 ข้อหาคืบหน้าคดีวางยาสะเทือนขวัญ 'แอม ไซยาไนด์' เตรียมถูกแจ้งรวม 80 ข้อหา หลังตำรวจรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงิน-ผลนิติวิทยาศาสตร์ จากผู้เสียชีวิต 14 ราย รอดชีวิต 1 ราย แอมไซยาไนด์ แอมสรารัตน์รังสิวุฒาภรณ์ ข่าววันนี้
แหล่ง: SPRiNGNEWS_TH - 🏆 41. / 53 อ่านเพิ่มเติม »
โควิดยังเพิ่ม! สธ.ห่วงผลต่อพัฒนาการเด็ก ย้ำวัคซีนจำเป็นในเด็กเล็ก : อินโฟเควสท์นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สรุปสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 พบจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 4% จากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 3,085 ราย (เฉลี่ย 440 ราย/วัน) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 386 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 243 ราย และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 68 ราย (เฉลี่ย 9 คน/วัน) โดยเป็นกลุ่ม 608 มากถึง 66 ราย (97%) และพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (31 ราย) เท่ากับ 45.6% หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (22 ราย) หรือได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น นานเกิน 3 […]
แหล่ง: InfoQuestNews - 🏆 7. / 68 อ่านเพิ่มเติม »
เปิดนาทีสกัดจับแก๊งยานรก 'เจ๊เค้ก สนามชัย' ลอบขนยาบ้า 8 ล้านเม็ดตำรวจสกัดจับรถขนยาบ้า 8 ล้านบาท เครือข่าย 'เจ๊เค้ก สนามชัย' ได้บริเวณ จ.สระบุรี จับกุม 5 ผู้ต้องหา รับสารภาพได้ค่าจ้าง คนละ 4 หมื่น ลำเลียงจากชายแดนภาคอีสาน เพื่อส่งต่อให้นักค้ายาพื้นที่ภาคกลาง-ภาคใต้
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »