คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน ซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าระวังระหว่างประเทศที่ทุ่มเทให้กับการปราบปรามการฟอกเงินและการไหลเวียนเงินสดที่ผิดกฎหมาย ได้ถอดตุรกีออกจาก “บัญชีเทา” ของประเทศที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยถือเป็นการแสดงความไว้วางใจครั้งสำคัญต่อประเทศนี้ท่ามกลางความพยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ
องค์กรที่มีฐานอยู่ในกรุงปารีสระบุในรายงานล่าสุดว่า “FATF ยินดีต้อนรับความก้าวหน้าครั้งสำคัญของตุรกีในการปรับปรุงระบบต่อต้านการฟอกเงิน/การก่อการร้าย” โดยใช้การสะกดชื่อประเทศตามแบบของรัฐบาลตุรกีและคำย่อของ anti-laundering และ combating the financing of scam โดยกล่าวว่าตุรกีได้เสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการปกครอง AML/CFT เพื่อแก้ไข “ข้อบกพร่อง” ที่ FATF ระบุไว้ในรายงานการติดตามเมื่อเดือนตุลาคม 2021
ข้อบกพร่องเหล่านั้นรวมถึงข้อกังวลของ FATF เกี่ยวกับบริการโอนเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียน ทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับการสืบสวนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ขาดการควบคุมดูแลภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้สำหรับการฟอกเงิน เช่น ธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ และการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไม่เพียงพอ ที่สามารถนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการก่อการร้าย และอื่นๆ...
ในรายงานปี 2021 ของ FATF พบว่าภาคส่วนต่างๆ เช่น ธนาคาร ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ในตุรกีมีความเสี่ยงต่อการได้รับเงินทุนผิดกฎหมายจากกลุ่มที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ เช่น กลุ่มรัฐอิสลามและอัลกออิดะห์ Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
แหล่ง: thaifrx - 🏆 34. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: thaifrx - 🏆 34. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: thaifrx - 🏆 34. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: thaifrx - 🏆 34. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: thaifrx - 🏆 34. / 59 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: thaifrx - 🏆 34. / 59 อ่านเพิ่มเติม »