ผ่าแผน!ขยายผล' ร้านทอง-ธุรกิจน้ำมัน' รับฟอกเงิน 2 แสนล้าน

ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั่วประเทศ จับกุมเจ้าของร้านทอง - ธุรกิจน้ำมัน รวมกว่า 300 หมายจับ หลังพบฟอกเงินผ่านธุรกิจดังกล่าว มูลค่ากว่า 2 เเสนล้านบาท ทางกองปราบได้มีการขยายผลเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ที่ถูกจับในครั้งนี้ เพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอื่น

ขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงิน โดยใช้วิธีการฟอกเงินด้วยการนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดโอนเข้าบัญชีร้านทอง เพื่อซื้อทองคำแท่ง ซึ่งพบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดดาวเรืองฟอกเงินที่ร้านทองย่านวังบูรพา นอกจากนี้ขบวนการค้ายาเสพติดยังฟอกเงินด้วยการซื้อขายน้ำมันเเละธุรกิจอื่นๆ มูลค่าในการฟอกเงินครั้งนี้เกือบ 2 เเสนล้านบาทเป็นขบวนการค้าทั้งยาไอซ์ และยาบ้า จากข้อมูลพบว่าทำมาซักระยะแล้ว ซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลอยู่แล้ว และยังพบว่าผู้บงการของเครือข่ายนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศ...

นอกจากนี้ยังได้เตรียมประสานขอความร่วมมือไปยังกรมสรรพากร เข้าตรวจสอบธุรกรรมการเงินผลประกอบการของบริษัทดังกล่าวย้อนหลังในช่วงหลายปี เพื่อดูว่าที่ผ่านมามีการหลบเลี่ยงชำระภาษีการประกอบกิจการร้านทองตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

ตัดวงจร บุกทลายห้างทองดังย่านวังบูรพาพันฟอกเงินแก๊งยานรกเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ตำรวจบุกรวบเจ้าของร้านทอง-ธุรกิจน้ำมัน รวมกว่า 300 หมายจับ หลังพบรับฟอกเงินผ่านธุรกิจมูลค่ากว่าแสนล้านบาท
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

รอง ผบ.ตร.เผย เจ้าของร้านทองฟอกเงินแก๊งยามีทั้งรับสารภาพ และให้การภาคเสธรอง ผบ.ตร เผยคดีร้านทองฟอกเงินให้แก๊งยาเสพติด ขยายผลพบเอี่ยว 4 เครือข่าย โดยฟอกเงินจากทองคำแท่ง ซื้อขายน้ำมัน และธุรกิจส่งออกรวมมูลค่ากว่าแสนล้าน จับได้กว่า 300 หมายจับ เร่งตามรวบที่เหลือต่อ
แหล่ง: Thairath_News - 🏆 8. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

เผยมีอีก 3 ร้านทอง บิ๊กใหม่ระบุอยู่ในย่านเยาวราช พัวพันฟอกเงินแก๊งค้ายานรกแฉมูลค่าฟอกเงินขบวนการค้ายาเสพติด รวมกันแล้วสูงถึงหลักแสนล้านบาท เปลี่ยนวิธีขนเงินสดกลับต้นทางเป็นนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อ-ขายทองคำแท่ง น้ำมัน อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการเกษตร
แหล่ง: Thairath_News - 🏆 8. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราชกิจจาฯ ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้านวันนี้(19 มิ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยมีเนื้อหาดังนี้ จ๊ะ สลิ่มทิ้งมรดกบาปให้ลูกหลานใช้แทน น่าทำบุญให้มั้ย?เนี่ย พวกเวร สลิ่มหัวหน้ยังเสวยสุขได้แต่สมน้ำหน้าสลิ่มมนุษย์เงินเดือนที่ผยองตนเหนือประชาชนตอนนี้คงหนาวๆร้อนๆจะตกงานเมื่อไหร่ไม่รู้
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »