สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ.
จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำ ติดต่อเจรจาขอวงเงินสินเชื่อและเบิกใช้สินเชื่อประเภทเพื่อการซื้อขายสินค้า ที่อ้างว่าจะนำไปชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายที่ต่างประเทศ โดยพบการนำเอกสารปลอมและเอกสารเท็จมาแสดงต่อธนาคาร และยังได้จัดทำงบการเงินเท็จและตกแต่งงบการเงินให้ดูมีฐานะทางการเงินที่ดีเพื่อหลอกลวงธนาคาร จนเป็นเหตุให้ธนาคารหลงเชื่อว่ามีการซื้อขายสินค้ากันจริง...
ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จำนวน 20 ราย ในความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม นำปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไขในการได้ไปซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศนั้น และลักลอบส่งเงินตราต่างประเทศ อันเป็นของต้องจำกัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎหมายศุลกากร โดยศาลได้พิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหา จำนวน 14 ราย...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
แหล่ง: Thansettakij - 🏆 23. / 63 อ่านเพิ่มเติม »
สั่งปรับรวม 27 ล้าน! ‘ก.ล.ต.’ฟันรวดเดียว 14 ราย ร่วมปั่นหุ้น‘SCI-GSC-ASIAN-FLOYD-RP’‘ก.ล.ต.’ ลงโทษทางแพ่งฯ ผู้กระทำผิด 14 ราย ฐานสร้างราคาหุ้น ‘SCI-GSC-ASIAN-FLOYD-RP’ สั่งปรับรวม 27 ล้าน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ฯ-ห้ามเป็น ‘กรรมการ-ผู้บริหาร’ บริษัทจดทะเบียน
แหล่ง: isranews_agency - 🏆 38. / 53 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: MatichonOnline - 🏆 28. / 63 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: moneynbanking - 🏆 44. / 51 อ่านเพิ่มเติม »
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »