Danske Banks estniska filial står anklagade för att ha hjälpt kunder att tvätta pengar. Nu framkommer nya detaljer om hur det gått till.
Med hjälp av guldinvesteringar erbjöds rika, ryska, kunder en möjlighet att sopa undan spåren efter sig. Det framkommer ur nya dokument, rapporterar Bloomberg. I dokumenten ska det framkomma att Danske Bank sålde in guldköpen som ett sätt att säkra sig mot risk i portföljen, men också som ett sätt att göra transaktionerna anonymt. Egentligen krävs det ett godkännande för köp av guld, men enligt Bloomberg ska Danske Bank kommit runt regleringen genom att ha haft guldet i långtidsförvaring.
2012 handlades guldet på nivåer nära all time high, men efter att priset sjunkit rejält under 2013 verkar det som att banken upphört med verksamheten, skriver Bloomberg.Det var 2017 som Danske Banks penningtvättsaffär blev känd genom rapportering i Danska tidningen Berlingske. Banken anklagas nu för att ha tvättat flera miljarder kronor.
Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Uppgifter: Equinor letar ny koncernchefDen norska oljejätten Equinor, tidigare Statoil, har inlett arbetet med att hitta en ny koncernchef efter Eldar Sætres. Det rapporterar Stavanger Aftenblad.
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »
Socialministern om lagerhållningen: “Otroligt upprörande”SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Ja det får man ju hoppas. så bra, då löste sig allt till slut👍👍 Ja det är vansinnigt. Är det något som fungerar ok numera
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Malin Åkerman berättar i Skavlan: ”Han sa åt mig att ta av mig kläderna”SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Låter som att hon mötte en feministkille. Afa-killar är bara sådär.... Svin Hoppas verkligen dagens ungdomar tänker sig för och ej nappar på dessa ”erbjudanden.” På 90-talet blev jag själv erbjuden modelljobb. Det var sunkigt redan då och kan tänka mig att det är värre nu iom lättillgängligheten, konkurrensen osv.
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Se polisen som var med och byggde och rev BerlinmurenHör polisen Heinz Schäfer som var med och byggde Berlinmuren - och gav order om att riva den svtnyheter ⚠️Viktigare frågor till den Polisen-Varför Sverige & Socialdemokraterna hjälpte Hitler under andra världskriget? Efter kriget,Var flydde den 'äkta' Hitler ? Svpol EU Sweden CivilWar War Fascism politics News Nyheter Varför är det en total blackout på SVT när det gäller minnet av Kristallnatten den 9 november som blev startskottet till Förintelsen? Varför inte visa israels murar mot palestinierna eller usa´s mur mot sydamerika?
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Omfattande skogsbränder härjar i Australien – minst två dödaSVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Noterar att ni minskat taggningar på dessa och liknande nyheter med 'klimatförändring' eller 'klimathotet' Nu är det bara 'Bränderna i Australien' eller 'Höstväder' etc. Har ni blivit tillsagda, lyssnat på kritik eller bara förstått det ohållbara? klimatbluffen
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Nyholm får inte förlängt kontraktJesper Nyholm har ännu inte kunnat göra comeback efter det otäcka benbrottet. Nu väljer AIK att inte förlänga kontraktet med försvararen. – Jespers historia är en av de tråkigaste som finns att berätta om en spelare i AIK och vi lider fortfarande oerhört mycket med honom, säger sportchefen Björn Wesström. Ni lider med en person men förlänger inte 🤔 TYPISKT AIK; lämnar en sjuk man: på GATAN. man häpnar inte längre; när det kommer till AIK
Källa: sportbladet - 🏆 24. / 53 Läs mer »