I juli 2012 lämnade den amerikanske finansmannen Bill Browder över information om misstänkt penningtvätt kopplad till Magnitskij-fallet till myndigheter i de baltiska länderna. Ärendet utreddes av den estniska finanspolisen.
I början av 2013 lämnade han banken och gick direkt till posten som chef för RAB, byrån för finansiell underrättelseverksamhet, vid den estniska finanspolisen. Utredningens slutsats blir att banken inte har gjort något fel och att ytterligare åtgärder inte är nödvändiga., frågar Aivar Paul hur han hanterade intressekonflikten svarar han:
När det gäller Magnitskij-fallet, så skrevs det redan 2013 här i Estland att sådana pengar kan ha hamnat både i Swedbank och i Danske Bank. När ni arbetade på RAB, undersökte även ni dessa påståenden och varför ledde inte undersökningen någonstans?
Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Interna dokument visar: Swedbank undersökte Magnitskij-spår redan 2013Swedbanks vd Birgitte Bonnesen informerades redan 2013 om att banken var inblandad i den så kallade Magnitskij-affären. Ändå finns det uppgifter som pekar på att det så sent som hösten 2018 fortfarande fanns kunder med Magnitskij-kopplingar kvar i banken. Det kanske finns en grund för att styrelsen och ledningen är medskyldiga? Kanske lite fängelse? Men vanligt folk som ska sätta in pengar så är det ett jävla ståhej för 10,000 kr o var de kommer ifrån! Eller dessa svenska skitbanker tar väl inte ens emot cash längre! Råna inte en bank, øppna en bank. B. Brecht
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Källor till SVT: Bonnesen kände till rysk penningtvätt redan 2013Swedbanks vd Birgitte Bonnesen ska ha informerats redan 2013 om att banken varit inblandad i Magnitskij-affären. Det rapporterar svt.se. Kapitalisms undersida
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »
EQT nära sälja IP-OnlyRiskkapitalbolaget EQT Partners planerar för att dra igång en försäljningsprocess av fiberbolaget IP-Only som man ägt sedan 2013, uppger en källa för Inframation News.
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »
Advokat: Anna Lindstedt förnekar brott men välkomnar utredning - DN.SE
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
SKL: Utred om det ska vara lagligt att använda narkotikaFör 30 år sedan blev det olagligt att använda droger i Sverige och lagen har inte utvärderats sedan dess. Men nu vill Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att lagen ska utvärderas för att reda ut om den försvårar hjälpinsatser för människor med beroendesjukdom eller inte. Kanske man borde fundera över vårdens akuta problem istället? Svagbegåvade människor som ockuperar S_K_L Uppfinnare hjulet på nytt eller så kan man dra lärdomar från vissa stater i USA som släppte vissa knarksorter fritt..
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Bolund kritiserar Swedbanks utredning: ”Räcker inte”Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) anser inte att den utredning Swedbank hittills låtit göra duger, rapporterar SVT.
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »
Ministern om utredningen: ”En intern utredning räcker inte”Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är inte nöjd med Swedbanks utredning. Han anser att Swedbank ”måste samarbeta med myndigheterna och lägga alla kort på bordet”. Han tycker att en intern utredning ”räcker inte”. Svenska folket är inte nöjda med den utredningen och det gör att fler och fler tappar tilltro till bankerna Korrekt, utredningen som presenterades idag är bara en dimridå för att ge VD och styrelse ansvarsfrihet.
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Swedbanks utredning om penningtvätt klarSwedbank bekräftar förtroendet för vd Birgitte Bonnesen efter att ha tagit del av vad som kallas en statusrapport från externa konsultfirman Forensic Risk Alliance. Banken tillsätter nu en ny enhet för att komma åt finansiell brottslighet. Det skriver banken i ett pressmeddelande. Det var ju oväntat. Eller?
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Utredning av kryssningsfartyget inledsSVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. tur att det inte var inredningen som skulle utledas. det är ju redan ordnat👍
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »