SEB i misstänkt penningtvättshärva

Skatterevisorn Sergej Magnitskij avslöjade en miljardkupp och dog i häkte under oklara omständigheter.TT:s och Uppdrag gransknings avslöjande bygger på flera bankläckor, bland annat från den internationella redaktionen OCCRP, och ett samarbete med tv-kanalen Yle i Finland.

Här finns 18 bolag från världens kanske mest kända svindel: Magnitskijaffären. Den innebar att ryska statskassan 2007 gick miste om motsvarande 1,5–2 miljarder kronor. Det var pengar som den amerikanske affärsmannen Bill Browders fond Hermitage hade betalat i skatt, men som tjuvarna sedan svindlade sig till. Skatterevisorn Sergej Magnitskij, som upptäckte svindeln, dog mystiskt i ett ryskt häkte 2009.

– Om en delmängd uppvisar sådana tecken på misstänkta aktiviteter är det inte orimligt att tro att en fullständig granskning av den typen av affärer skulle visa på större problem, säger penningtvättsexperten Graham Barrow, som anser att SEB borde genomgå en fullständig, oberoende granskning. Några månader efter turen till Estland gick Kozlov till sin bil på en mörk parkeringsplats i Moskva och blev ihjälskjuten.Penningtvätt innebär att olagliga inkomster ”tvättas” vita genom olika transaktioner och därefter kan redovisas och användas öppet.

Vad tror folk? Att banker är ärliga? Jisses.. Bara Svensson som är indoktrinerad att göra som reglerna säger för att det gynnar maktens människor.

Hur många pizzor snackar vi här?

Attans också, nu kom ni på oss....

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

SEB medger: 250 miljarder passerade under radarn | SvDSEB kan kopplas till Magnitskij-affären, enligt Uppdrag granskning. Samtidigt medger banken att överföringar för 250 miljarder kronor passerat under bankens radar sedan 2005.
Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »

Sparprogram på väg – finanschefer rustar för nedgångenHögst på agendan för landets ledande finanschefer står besparingar samt åtgärder för att förbättra kassaflödet. Bakgrunden är de allt mörkare framtidsutsikterna enligt en ny undersökning.
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

SEB medger: 250 miljarder passerade under radarn | SvDSEB kan kopplas till Magnitskij-affären, enligt Uppdrag granskning. Samtidigt medger banken att överföringar för 250 miljarder kronor passerat under bankens radar sedan 2005.
Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »

Död i lägenhet – mord utreds - Aftonbladet live: SupernyttEn man i 55-årsåldern har hittats död i en lägenhet i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Dra in medborgarskapet för svinet. Sen kanske regeringen ska bli mer aktiv och försöka göra något istället för att gömma huvudet i sanden.
Källa: Aftonbladet - 🏆 5. / 63 Läs mer »

”Helst ville jag ställa mig upp och ge honom en örfil” - DN.SEEskil Erlandssons försvar: Lider av ”vikingasjukan”. 200 anställda varslade vid två Stockholmssjukhus. Spektakulär miljardkupp mot tyskt konstmuseum.
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Kritikstorm efter inrikesministerns inlägg: “Maktmissbruk”En jacka beslagtogs från en person misstänkt för narkotikabrott. När inrikesminister Mikael Damberg hyllade insatsen på sitt Instagramkonto lät reaktionerna inte vänta på sig. ”Det är bara provocerande”, skriver advokaten Viktor Banke. Tänk vad många kvitton man så lättvindigt har slängt i sina dar. Nu är det nya tider. Hädanefter ska de organiseras och arkiveras, kanske i en portfölj som man alltid kan bära med sig, utifall inrikesministern är ute på studiebesök i stan. svpol Naiviteten i detta land skall aldrig underskattas. Peak woke. Tur att Sverige inte haft några bombdåd idag. Förutom de två som vi redan räknat in nu på morgonkvisten. svpol
Källa: Aftonbladet - 🏆 5. / 63 Läs mer »