Över 2.000 dokument från så kallade misstanke- eller penningtvättsrapporter, som banker lämnar till USA:s finanspolis Fincen om misstänkt brottsliga transaktioner, har läckt till sajteni USA. Sajten har i sin tur förmedlat dem vidare till det internationella journalistnätverket ICIJ, där SVT Nyheter ingår.
De läckta dokumenten sägs visa flöden på sammanlagt 17.000 miljarder kronor, men utgör ändå bara 0,02 procent av de 12 miljoner rapporter som Fincen fick 2011–2017. Misstankerapporterna reser en rad varningsflaggor. Det finns uppgifter om pengar till skatteparadis, brevlådeföretag utan synlig verksamhet, ologiska syften med transaktionerna och stora, jämna belopp inom en kort tidsperiod.
2013 fick Nordea en varning av Finansinspektionen och tvingades några år senare betala 50 miljoner kronor i straffavgift, sedan banken underlåtit att stoppa misstänkt penningtvätt. 2016 visade SVT:s Uppdrag Granskning att Nordea hade 400 kunder i skatteparadis.
De är ju desto effektivare på att klämma åt småsparare fast det är väl alltid mer lockande att tjäna pengar på miljontals personer utan att få massmedial uppmärksamhet.
Ni borde gräva lite i Haiti & Hillary Clinton foundation, scoop som heter duga ifall ni törs
Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Ny storsuccé för Thern – får inte leda VärnamoJonas Therns IFK Värnamo toppar tabellen överlägset. Nästa år kan han inte leda laget oavsett serie eftersom kravet på tränarlicens inom elitfotbollen även införs i division ett. – Galet. Han är Sveriges bäste talangutvecklare, säger sportchefen Håkan Söderberg.
Källa: sportbladet - 🏆 24. / 53 Läs mer »
Ny studie : Lång fertilitet ökar risken för alzheimerOm en kvinna kan bli gravid länge är risken större för demens.
Källa: GoteborgsPosten - 🏆 45. / 51 Läs mer »
Norges statsminister: Väldigt dumt med landskamp om coronastrategiI en intervju med SVT Nyheter tonar Norges statsminister Erna Solberg ned konflikterna och skillnaderna mellan ländernas coronastrategier. Jag har alltid trott på Anders Tegnells strategi. Vilken konflikt, har vi inte bara olika synsätt Hehe, för sveje har redan förlorat feministisk regering pensionärsmördare
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Här är nya bilden på Navalnyj – står på benenPå sociala medier skickar oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj en ny hälsning. På en bild som har laddats upp på sociala medier under lördagen syns Navalnyj gå ner för en trappa. Intressant. Gick han tillbaka uppför trappan sen? Effektivt 'gift'. Mona maktlös ska dra in mer pengar nu med att låtsas med en bok att vara maktlös?!! ska väl plöja in dom till hotell hulingen?!!
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
SVT testar: Hur farligt är det att sms:a när man kör?Sedan 2018 är det förbjudet att hålla på med telefonen när man kör bil. Men trots det är det många som inte kan låta bli; det skickas sms, ställs in på GPS:en och kanske passar man på att scrolla lite sociala medier. Mona maktlös ska dra in mer pengar nu med att låtsas med en bok att vara maktlös?!! ska väl plöja in dom till hotell hulingen?!! Tur att polisen kollar så många då. Idag såg jag 3 moped klass 1 som körde på cykelbanan.
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Politisk maktkamp väntar efter Ginsburgs dödRuth Bader Ginsburg avled i sitt hem under fredagen 87 år gammal. Med mindre än två månader kvar till det amerikanska presidentvalet inleds nu en politisk strid om vem som ska utses till nästa domare i USA:s högsta domstol. Det är bara att hoppas på att alla republikaner håller sitt ord om att man inte ska utse en ny HD-domare mitt under ett presidentval. Äntligen! Huvudsaken är att det blir en Republikan!
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »