skala ska tvättas går de ofta till lyxkonsumtion, och slussas i komplexa transaktioner genom det internationella banksystemet.
När tv-programmets granskning av misstänkt penningtvätt i Swedbank i Baltikum nu fortsätter ges en inblick i den ukrainska korruptionsutredningen mot landets expresident. Där finns bland annat en misstänkt muta till Janukovytj på motsvarande 34 miljoner kronor 2011. Uppdrag granskning kan visa att pengarna till presidenten går via ett konto hos Swedbank i Litauen som tillhör ett mystiskt bolag vid namn Vega Holdings Limited.
Penningtvättslagen säger att banker ska ha god kännedom om sina kunder. Om de dessutom är makthavare, eller står makthavare nära, ska särskild försiktighet vidtas.med band till makten är oligarken Iskander Machmudov, som liksom andra ryska mångmiljardärer står president Vladimir Putin nära.
Machmudovbolagens transaktioner tillåts pågå åtminstone varje år 2007–2015. Frågan är varför, och vilken kontroll som gjorts. För här återfinns lättidentifierade brevlådeföretag i skatteparadis och i Storbritannien, som har målvakter som döljer den egentlige ägaren, och bolag som officiellt är vilande.
Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Nya uppgifter: Ukrainas förre president använde Swedbank i misstänkt mutaffärSVT:s Uppdrag granskning rapporterar att Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytj slussade motsvarande 34 miljoner kronor genom ett konto hos Swedbank – affären kopplas till en misstänkt muta.
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »
Viktor Thorn förkyld – missar sprintstafetten📺 09.15 är det dags för kvalet i sprintstafetten! Under morgonen meddelades att Viktor Thorn missar tävlingen och ersätts i stället av Oskar Svensson 🇸🇪 vinterstudion vmvinter Får man byta startordning till finalen? Varför måste alltid Blomqvist gnälla på hur dumt Sverige åker..? Jobbigt att höra på...
Källa: SVTSport - 🏆 29. / 51 Läs mer »
Sjukdom ställer till det för svenska laget | SvDHittills har skid-VM varit en ensidig Norgehistoria. Fyra lopp har gett lika många norska guld. – Vi får se till att göra det bästa för att ändra på det, säger Stina Nilsson inför dagens sprintstafett. På herrsidan har Viktor Thorn blivit sjuk och ersätts av Oskar Svensson.
Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »
Ungerns Orbán kan hamna i högerextrem grupp med Le Pen - DN.SEAllt tyngre röster höjs nu för att sparka ut Ungerns premiärminister Viktor Orbán ur EU-partiet EPP. Resultatet kan bli att Orbán allierar sig med högerextrema ledare som Frankrikes Marine Le Pen och Italiens Matteo Salvini. socialdemokrat bladetledare Jamen detta har man ju und lång tid sett komma...ju snabbare denne man lämnar politik desto bättre för Ung o(förut visegradländ) övriga Eu. Diktat bruk hålla sådär länge nuförtid som tur är:-) Vi behöv fler ungersk barn brrr vad kallt d blev.Usch... Nu ska väl ungerska folket förstå at man inte ska rösta på den gubben 740222 Bland dessa megatunga, ja väldigt väldigt tunga röster, ja neutronstjärnetunga, finns förstås DNs ledarredaktion.
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Så avgörs VM dag för dag – hela programmet | SvDMaja Dahlqvist snabbast av alla i sprintkvalet – alla svenska damhopp vidare till finalpassen. På herrsidan är Viktor Thorn, Calle Halfvarsson och Oskar Svensson vidare. Kvartsfinalerna börjar 14.30: twittski skidvm Seefeld2019 Maja Dahlqvist vinner sin semifinal – tre damåkare i final
Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »
Kunder rasar mot Swedbank – hotar att lämna - DN.SEEfter SVT:s avslöjande om misstänkt penningtvätt fortsätter Swedbanks aktie att falla. Samtidigt brottas banken med arga och besvikna kunder som hotar att lämna. Man blir bara förbannad.😤😤😤
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Swedbank informerade bara storägare om misstänkt penningtvättskandalen - DN.SESwedbanks största ägare fick förhandsinformation om misstänkta penningtvättskandalen flera dagar i förväg. Experter menar att det kan bryta mot börsregler. granskning titta gärna om chefer i Swedbank eller storägare sålde efter dom fick denna information.
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Riksgäldschefen: Bankens agerande kan hota hela banksystemet - DN.SESwedbank får skarp kritik av statliga Riksgälden – ”bankens beteende riskerar att hota den finansiella stabiliteten”. Precis! DNEkonomi Känns överdramatiserat- däremot kanske SÄPO kan tas sig en titt på Svt som direkt åkte över Atlanten och frågade vad USA:s kongressledamöter och senatorer ansåg om den svenska bankens påstådda pengatvätt.
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »
Ungerns Orbán kan hamna i högerextrem grupp med Le Pen - DN.SEAllt tyngre röster höjs nu för att sparka ut Ungerns premiärminister Viktor Orbán ur EU-partiet EPP. Resultatet kan bli att Orbán allierar sig med högerextrema ledare som Frankrikes Marine Le Pen och Italiens Matteo Salvini. socialdemokrat bladetledare Jamen detta har man ju und lång tid sett komma...ju snabbare denne man lämnar politik desto bättre för Ung o(förut visegradländ) övriga Eu. Diktat bruk hålla sådär länge nuförtid som tur är:-) Vi behöv fler ungersk barn brrr vad kallt d blev.Usch... Nu ska väl ungerska folket förstå at man inte ska rösta på den gubben 740222 Bland dessa megatunga, ja väldigt väldigt tunga röster, ja neutronstjärnetunga, finns förstås DNs ledarredaktion.
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »