Ingen förundersökning om penningtvätt

Skälet är att de överföringar som gäller svenska konton i banken ligger så långt tillbaka i tiden att de är preskriberade, meddelar myndigheten.

Det var den amerikanske affärsmannen Bill Browder som gjorde anmälan den 4 mars. Anmälan rörde påstådd penningtvätt om omkring 1,7 miljarder kronor från den så kallade Magnitskijhärvan, då omkring 2 miljarder kronor från Browders bolag Hermitage Capital ska ha förskingrats och hamnat i korrupta ryska tjänstemäns och kriminellas händer i stället för i den ryska statskassan.

Enligt anmälan har pengar tvättats via Swedbankkonton i Sverige och i Balitikum. Men åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten konstaterar att överföringarna till svenska bankkonton har skett 2006–2012 och i enlighet med den lag om penninghäleri som gällde då är de eventuella brotten i så fall preskriberade.Ekobrottsmyndigheten utreder separat om företrädare på Swedbank gjort sig skyldiga till insiderbrott och grovt svindleri.

Separat utreds också den misstänkta penningtvätten av de svenska och estländska finansinspektionerna.

Var detta ett 1a April skämt?

Det finns några som tjänat enorma pengar på att sprida falska rykten om de nordiska bankerna och dess påstådda underlåtenhet att kontrollera det man kallar penningtvätt.

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Förundersökning inledd om politikers lägenhet | SvDÅklagare har beslutat att inleda en förundersökning om misstänkt bedrägeri i samband med riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahls (L) lägenhetshyra. Jag rättade er tweet: Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning om misstänkt bedrägeri i samband med riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahls (-) lägenhetshyra. Vågar satsa på en mille att den kommer att läggas ner om ett par dar...…. spel för gallerierna!!
Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »

Swedbank: Nya uppgifter om misstänkt penningtvätt  - Nyheter (Ekot)SVT rapporterar i dag nya detaljer om en grupp utländska högriskkunder som ska ha omsatt stora summor pengar i Swedbank.
Källa: sr_ekot - 🏆 1. / 68 Läs mer »

Förundersökning inleds kring lägenhetsaffär - Nyheter (Ekot)Åklagare har beslutat inleda en förundersökning om misstänkt bedrägeri efter avslöjandet om riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahls lägenhetshyra. Bra.
Källa: sr_ekot - 🏆 1. / 68 Läs mer »

JO har inlett förundersökning – misstänker brott efter turerna kring Svenska kraftnät - DN.SE
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Förundersökning mot Emma Carlsson Löfdahl efter lägenhetsaffären - DN.SEJätteliberalt. Man förstår att de gick ihop med Socialdemokraterna. Bra att media håller koll på fuskand politiker!
Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Mäklare ska få hjälp att hitta penningtvätt - Nyheter (Ekot)Finanspolisen vill att fastighetsmäklare blir bättre på att anmäla misstänkt penningtvätt.
Källa: sr_ekot - 🏆 1. / 68 Läs mer »

Källor till SVT: Bonnesen kände till rysk penningtvätt redan 2013Swedbanks vd Birgitte Bonnesen ska ha informerats redan 2013 om att banken varit inblandad i Magnitskij-affären. Det rapporterar svt.se.  Kapitalisms undersida
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Jämställdhetsministern: ”Vi behöver prata mer om männen i detta och om de destruktiva maskulinitetsnormerna”Jämställdhetsministern: ”Vi behöver prata mer om männen i detta och om de destruktiva maskulinitetsnormerna” svtnyheter Det här är så jäkla ful retorik. Någon vidrig teaterpsykopat har betett sig som man förväntar sig att en vidrig teaterpsykopat beter sig, men handlar det plötsligt om alla män? Något diffust och vagt om maskulinitetsnormer? Vilken jävla norm är det om man får fråga? Vi behöver inte alls prata mer om de här männen. Vi behöver låsa in dem. Kvinnor måste sluta skydda skitstövlar och dra sig ur tidigt. Det är svårt för utomstående och grannar att ingripa när kvinnan skyddar aset. Ve behöver prata mer om mental friskvård för det här är inte en norm bland vanliga män
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »

EU-kommissionens vice ordförande om brexit: ”Sorgligaste jag varit med om”SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Jag tycker svensk medias ensidiga rapportering kring Brexit är och har varit sorglig. Jag hoppas Sverige följer britternas exempel snart. Vi får inte låta oss avskräckas av EUs maffiataktik. blir hans inkomst lidande av det?
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »

”Det handlar inte om mig – eller om Josefin Nilsson” | SvDMorgan Alling säger att han inte minns hur ont det gjorde när hans fosterfar misshandlade honom. Eller hur smärtsamt det var att se blodet rinna från hans mammas mun. – Det som sitter i är förnedringen och vanmakten och att det fanns vuxna som såg och hörde, men inget gjorde. Det gör ont. Alling verkar själv vara snar till vrede om man ska döma efter hans twittrande. Vi är för rädda att göra bort oss allså fega skitar😀✍️ ”Det handlar inte om mig”. Jo, allt handlar väl om dig.
Källa: SvD - 🏆 47. / 51 Läs mer »