الجمعة - 10 ذو الحجة 1441 هـ - 31 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15221]الكويت: ميرزا الخويلدي
وتعكف وحدة التحريات المالية قبل تحويل الملف إلى القضاء، على تحديد امتدادات شبكات غسل الأموال داخل وخارج البلاد، وتحليل المعلومات بشأن ما يمكن أن يؤدي إلى ارتباط هذه الشبكات بعمليات تمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات. ويقول مراقبون إن عشرات المشاهير وبعض رجال الأعمال في دائرة التحري من النيابة العامة، وأمس أعلنت شركة «بوتيكات»، وهي واحدة من الشركات المتهمة بغسل الأموال، في بيان، استعدادها التام «للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وجميع الأجهزة الحكومية للوصول إلى الحقيقة» في قضية غسل الأموال المتهمة فيها الشركة.
وأكدت الشركة أن أثر المعلومة الجوهرية السابقة على المركز المالي لـ«بوبيان» لا يمكن تحديده في الوقت الحالي.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
أسماء سعودية تُدرج في القضية.. تطورات مثيرة بقضية مشاهير غسيل الأموال في الكويتأسماء سعودية تُدرج في القضية.. تطورات مثيرة بقضية مشاهير غسيل_الأموال في الكويت حلوين هاتو الاسماء بسم الله ع بركة الله 👏 اطربوووونا بالأسماء جر اكرااااع
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
'آل جابر': آلية تنفيذ اتفاق الرياض ستساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية في اليمن'آل جابر': آلية تنفيذ اتفاق الرياض ستساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية في اليمن
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
'الحياة في القمة': كيف تتفادى الصفوة في لبنان الواقع الاقتصادي المؤلمنادي فقرا منطقة تقع في مدينة جبلية يلجأ إليه الأغنياء فرارا من حر الصيف وشدة الأزمة الاقتصادية، فكيف يصفونه؟
مصدر: BBCArabic - 🏆 14. / 59 اقرأ أكثر »
السفارة الروسية في مينسك: لم نتلق بلاغا رسميا باعتقال مواطنين روس في بيلاروسياأعلنت سفارة موسكو في مينسك أنها لم تتلق أي إبلاغ رسمي بشأن اعتقال 33 مواطنا روسيا في بيلاروس بدعوى أنهم 'عناصر لشركة عسكرية خاصة وصلوا البلاد بهدف زعزعة الاستقرار قبيل الانتخابات'.
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
فيروس كورونا: 150 ألف وفاة في الولايات المتحدة وأعداد محدودة تؤدي مناسك الحج في مكةتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ150 ألف وفاة بحسب جامعة جونز هوبكنز، وفي البرازيل تجاوزت 90 ألف وفاة. كما أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى معد…
مصدر: France24_ar - 🏆 24. / 51 اقرأ أكثر »
فيروس كورونا: تراجع 'تاريخي' في اقتصاد ألمانيا والولايات المتحدة تدخل في حالة ركودشهد اقتصادا ألمانيا والولايات المتحدة تراجعا حادا بسبب الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا. فسجلت ألمانيا تراجعا تاريخيا نسبته 10,1 بالمئة في إجمالي ناتجها الداخلي في الربع الثاني من 2020، فيما دخ…
مصدر: France24_ar - 🏆 24. / 51 اقرأ أكثر »