جاكسون فيل : ديفيد انريش
ولم تتضح طبيعة الصفقات المعنية، لكن بعضاً منها على الأقل تضمن أموالا متدفقة ذهاباً وإياباً مع كيانات أو أفراد بالخارج، الأمر الذي اعتبره موظفو البنك أمراً يثير الريبة. وذكرت مكفادين أنه صدر قرار بإنهاء عملها مع البنك العام الماضي، بعدما دقت أجراس الإنذار إزاء بعض ممارسات البنك. ومنذ ذلك الحين، تقدمت بشكاوى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وجهات تنظيمية أخرى بخصوص مدى التزام البنك بتطبيق تنظيمات مكافحة غسل الأموال.
ويأتي قرار «دويتشه بنك» بعدم الإبلاغ عن صفقات تخص ترمب وزوج ابنته بمثابة الحلقة الأحدث في علاقة طويلة ومعقدة بين آل ترمب والبنك الألماني الذي يعتبر المؤسسة المالية الوحيدة المنتمية للتيار الرئيسي التي تبدي دوماً استعدادها للتعاون مع ترمب. وفي صيف 2016، أطلق البرنامج الإلكتروني داخل «دويتشه بنك» الإنذار بخصوص سلسلة من الصفقات، تتضمن الشركة العقارية التابعة لكوشنر الذي أصبح اليوم مستشاراً رفيع المستوى بالبيت الأبيض.
وقالت مكفادين وبعض من زملائها إنهم يعتقدون أن التقرير تعرض للقتل للحفاظ على العلاقة القوية بين قسم المصرف الخاص وكوشنر. وعندما أصبح ترمب رئيساً، كان يدين لـ«دويتشه بنك» بأكثر من 300 مليون دولار، مما جعل من البنك الألماني أكبر جهة دائنة لترمب. وقال الموظفون إنه جرى الضغط على الموظفين المعنيين بمكافحة غسل الأموال كي يمروا سريعاً عبر الصفقات لتقييم ما إذا كانت مريبة. وعليه، فإنهم غالباً ما يقعون في أخطاء على جانب عدم الإبلاغ.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ظريف: الفريق 'ب' حلبَ السفاحين وباعهم صفقات كبيرة من السلاح!نعم لأنهم أغبياء في الشرق الاوسط.. دول الخليج.. ايران مجرد ذبابه تم استخدامها لإزعاج (المنطقه) على حساب شعبها وأمنها واقتصادها وهي مصنوعه حصريا للإزعاج والزعزعه ففط ولن تستطيع ان تصبح دوله ، انتهت مهمتها وأصبحت جاهزه لطلقة الرحمه .
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
بروسيا دورتموند يبرم 3 صفقات من العيار الثقيل (شاهد)
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
ترامب يتحدى الكونغرس ويقر مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات | DW | 25.05.2019يتعلق الأمر بصفقات أسلحة بالمليارات ومصالح استراتيجية لأمريكا في الجزيرة العربية. ويريد ترامب حرمان نواب الشعب الأمريكي من تعطيل قراره. كما أعلن أيضا أنه سيرسل 1500 جندي إضافي للشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر مع إيران. بدء ترامب حلب دول الخليج وعلى اقزام الخليج ان تدفع له وهي صاغرة عن حثالة الخليج احدثكم الامارات طبيعي جدا ان يقر بيع الاسلحه للحمير لتقتل بعضها وينهب ثروات هذه الارض
مصدر: dw_arabic - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
سراويل نجم أياكس الممزقة تثير الاستغراب.. والسبب 'طبيعي'تستمر قيمة نجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي الواعد، ماتيس دي ليخت، في الارتفاع، بعدما أصبح أحد أكثر اللاعبين شهرة خلال الفترة الراهنة. خبر رهيف. بلوك مع اطيب الزفت
مصدر: skynewsarabia - 🏆 19. / 51 اقرأ أكثر »
الأوراق النقدية تثير غضب الأمازيغ في المغربأثار قرار مجلس النواب المغربي منع إصدار أوراق نقدية تكتب بالأبجدية الأمازيغية 'تيفيناغ'، غضبا كبيرا بين نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية في البلاد. الدولة الإسـلامية تحارب كل بدعة وضـلالة قوم سرقو الثروة وطمسو هوية ويتبجحون بالحقوق ويش السبب
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
تشكيلة منتخب 'الفراعنة' لكأس أفريقيا تثير الغضب في مصرأثارت تشكيلة المنتخب المصري التي أعلن عنها خافيير أجيري، استعدادا لبطولة كأس أفريقيا 2019، جدلا كبيرا في أوساط الإعلام والجماهير بسبب استبعاد أسماء بارزة ومتألق
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
بين دعوات المقاطعة والترشيد ...تكاليف الحج تثير جدلا بتونسأثار إعلان وزارة الشؤون الدينية عن التسعيرة الجديدة للحج، موجة جدلا بين التونسيين، لم تخل في معظمها من التذمر من الارتفاع المشط للتكلفة، فيما تعالت أصوات دعاة و
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
'غوتشي' تثير غضب السيخ بسبب عمامة كلفتها 790 دولاراًأثارت دار الأزياء الإيطالية "غوتشي" غضب مجتمع السيخ بسبب عمامة عُرضت للبيع على موقع متجر "نوردستورم" مقابل 790 دولاراً. ياتويترصارثقيل دم المساس بالمعتقدات يثير غضب المتدينين شي طبيعي
مصدر: cnnarabic - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
الهلال يُهدد النصر والاتحاديسعى نادي الهلال لاستغلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع صفقات قوية؛ وذلك من أجل تصحيح أخطاء موس... والله لاصحيفتكم ولا هلالكم ولا اتحادكم...تهزون شعره من العالمي .. ... وشو من يهدد العالمي ماعاد الا الطواقي يهدد ون🤣🤣
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
'صفقات روسية ضخمة'.. مصر تستعد للحصول على مقاتلات سوبر فلانكر الضاربة!تحدثت مجلة new defence order strategy في نسختها الروسية عن صفقات الأسلحة الضخمة التي وقعتها موسكو عام 2018، والتي كانت بينها صفقة مقاتلات 'سو-35' سوبر فلانكر لمصر. طائرة جميلة ولكن صيانتها مكلفة بالتوفيق الى قلب العالم العربي ( مصر) . اَي قوة الى مصر اعتبرة قوة لنا في المملكة. اللي مايحب مصر مش عربي اصيل.
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
جدل بشأن تدريس المثلية الجنسية للأطفال في مدارس في بريطانيادروس عن العلاقات الجنسية بين المثليين والمتحولين جنسيا تثير احتجاجات أمام مدارس ابتدائية في مدينة برمنغهام البريطانية. مجتمعات فجرة أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) صدق الله العظيم لو ابتعدنا عن العقليه الغربيه القذره لحكمنا العالم ،لكن لا حياة لمن تنادي؟!!
مصدر: BBCArabic - 🏆 14. / 59 اقرأ أكثر »