أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجارٍ استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وأفاد مصدر في النيابة العامة عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مواطن يكشف تفاصيل تعرض زوجته لخطأ طبي بمستشفى في طريفمواطن يكشف تفاصيل تعرض زوجته لـ خطأ_طبي بمستشفى في طريف *{✓فك نسبة ✓}* *{🔥✓انجاز مـو كـلام🔥✓}* *🖥️البنجلاديشي والهند🖥️* *🚨تأسيـس فقـط🚨* *⚜️اعـداد مفتوحه⚜️* *للملفات الجديده {تأسيس}* *فك نسبة الجنسيات* *✅بأقل السعار 🤏✅* تصفير وتخفيض الضرييه عليك ضريبه وصعب تسديد المبلغ الحل عندي تصفير ضريبه المضافه ازالة الفحص تصفير غرامة الضبط الميداني تصفير غرامة تاخير السداد انجاز مضمون باذن الله والاتعاب بعد ماتشيك عليها بنفسك لتواصل واتس اب0541587263 تصفير وتخفيض الضرييه عليك ضريبه وصعب تسديد المبلغ الحل عندي تصفير ضريبه المضافه ازالة الفحص تصفير غرامة الضبط الميداني تصفير غرامة تاخير السداد انجاز مضمون باذن الله والاتعاب بعد ماتشيك عليها بنفسك لتواصل واتس اب0541587263
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
الداخلية: عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريالالداخلية : عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال ما تبي تاخذ لقاح كرونا وتبي ينزلك في توكلنا الحل موجود التواصل خاص عروضنا في زيادة متابعين سناب شات 🌹 5000متابع 190ريال 10000 متابع 400ريال 15000متابع 590ريال 20000متابع 780ريال 30000متابع 990ريال 50000الف 1200ريال تصوير شاشه،ادارة مسابقات،رفع هشتاق ترند سناب 📌اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترزق كل من يساهم تكفون يا أمة محمد فزعتكم لو بالقليل 📌كبيره بالسن مريضة سرطان وبناتها الايتام يناشدونكم 📌بيت اجار لاتخلونا معاد بقى الاذالمبلغ😭 داخله على الله ثم عليكم رقم الفاتوره:2167985263 رمزالسداد:169 المبلغ16,223
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
بالفيديو: 'متحدث الداخلية': السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكةقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن الحملة الميدانية لضبط مخالفي نظام الحدود شملت مناطق المملكة كافة وتم تطبيق العقوبات بشك بوركتم الله يقويكم وينصركم. ويحفظكم 🙏🏻🙏🏻🇸🇦💚🇸🇦💪🏻💪🏻 المشكلة الثانية الاجانب اللي يهربون ويسكنون ويشغلون الشغالات المخالفات والمتخلفات شوفوا لهم حل الله ياخذهم
مصدر: sabqorg - 🏆 27. / 51 اقرأ أكثر »
السجن 15 عامًا وغرامة مليونية.. السعودية تحذر كل من يساعد المتسللينحذرت وزارة الداخلية السعودية من عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار) على كل من يساعد المتسللين إلى المملكة العربية السعودية. والله قليلة في حقهم لتقديم على قرض العمل الحر وجميع خدمات بنك التنمية اخذ سيارة اقساط بقيمة الكاش قرض العمل الحر قرض المنشئات الناشأة والجديدة واستخراج وثيقه عمل حر بنفس الوقت واشتراك نتفلكس 3 اشهر 50 ريال فقط ومع دعم خدمة 24 ساعه عند الاعطال والجوده 4k
مصدر: cnnarabic - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
أذربيجان تصدر مذكرة بحث دولية بحق رئيس اتحاد أرمن روسياأصدرت النيابة العامة في أذربيجان مذكرة بحث دولية بحق رئيس اتحاد أرمن روسيا أرو أبراهاميان وصاموئيل كارابتيان رئيس مجموعة 'تاشير'، و دافيد غالوستيان رئيس شركة Royalsys Engineering.
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
ضبط مقيم إثيوبي بمكة جمع 462 ألف ريال بطريقة غير مشروعةأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية، ارتكب جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة، وعثر معه على أكثر من 462 ألف ريال. هذا يحول الاموال للاثيوبيين المتخلفين والداخلين بطريقة غير مشروعة كيف جابهم طيب 😏 أنفّذ لكم: عروض بوربوينت-بحوث-حل واجبات-خريطة مفاهيم-سيرة ذاتية-انفوجرافيك-تلخيص بأسعار رمزية جدًا✨ للتواصل: خاص. ..
مصدر: ajlnews - 🏆 2. / 68 اقرأ أكثر »