أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. .
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 'مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي'، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. .
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.08 مليار ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.08 مليار ريال أعلن بنك الرياض عن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى 2.08 مليار ريال مقابل 1.82 مليار ريال في الربع المماثل
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
نمو أرباح بنك الرياض الفصلية 14.3% إلى 2.09 مليار ريالارتفع صافي أرباح بنك الرياض 14.32% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 2.089 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.828 مليار ريال في الربع ا
مصدر: AlArabiya - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
4.15 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية مع تراجع دخل العملياتأظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، انخفاض أرباح الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 4.59% إلى 4.15 مليار ريال، مقابل أرباح بـ 4.35 مليار ريال في الربع المماث
مصدر: AlArabiya - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
ارتفاع أرباح 'العربي الوطني' الفصلية 16.8% إلى 1.08 مليار ريالارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 16.83% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 1.076 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 921 مليون ريال في الر
مصدر: AlArabiya - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
تراجع صافي دخل التمويل والاستثمار يهبط بأرباح «الراجحي» 4.6 % في الربع الثالثسجَّل مصرف الراجحي تراجعاً في أرباحه الصافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي إلى 4.155 مليار ريال.
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
سجن وغرامة .. النيابة العامة تحذر من 'أشكال' جريمة غسل الأموالصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية
مصدر: twasulnews - 🏆 3. / 68 اقرأ أكثر »