وقال رئيس النيابة محمد جمال سلطان إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار بحريني ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار ، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة...
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وأضاف أن النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها بشأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
كبير مسؤولي التطوير في القدية : إنها عنصر محوري لرفع مستوى السياحة في السعوديةقال كبير مسؤولي التطوير في شركة القدية للاستثمار QIC، كريم شما إن مدينة القدية الترفيهية هي عنصر مرك...
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
مسلحون مجهولون يغتالون هشام الهاشمي الخبير في الجماعات الجهادية أمام منزله في بغداداغتال مساء الاثنين مسلحون مجهولون هشام الهاشمي (47 عاما) الخبير العراقي في شؤون الجماعات الجهادية أمام منزله في منطقة زيونة في شرق بغداد. وكان الهاشمي قد تلقى مؤخرا تهديدات علنية بالقتل نشرت على الإن… ليس في بغداد ،، بل في مدينة الإرهاب والعصابات اذا اردتم الاجابه عن الاغتيالات في العراق اسألوا ايران . ياقتل سوف يدور الزمان ويقتلك قاتل مثلك.
مصدر: France24_ar - 🏆 24. / 51 اقرأ أكثر »
حريق في مصفاة للنفط في فنزويلااندلع حريق ضخم في مركز تكرير النفط في باراغوانا، بولاية فالكون شمال غرب فنزويلا. وقالت وسائل إعلام محلية، إن النيران تلتهم مصفاة كاردون. بعد ايدي ايران هذه مشكلة شؤمها يلحق فنزويلا في الجانب الاخر من الكرة الارضية
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
السفير الروسي في مصر يشارك في تشييع جثمان الفريق محمد العصارأعلنت السفارة الروسية في مصر، اليوم الأربعاء، أن السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، شارك في الجنازة العسكرية لوزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار. تابعني وراح اذكرك كل ساعه بالحوقله الاجر لي ولك ❤️♻️ البقاء لله الى جهنم ان شاء الله
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
اعتقال مدير وحدة 'وايركارد' في دبي لشبهة تورطه في احتيال 'خطير للغاية'ألقت السلطات الألمانية القبض على المدير التنفيذي لشركة "كارد سيستمز ميدل إيست"، وهي وحدة تابعة لشركة "ويريكارد" للخدمات المالية، ومقرها دبي، بسبب الاشتباه في تورطه في جرائم احتيال "خطيرة للغاية".
مصدر: cnnarabic - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
تكنو - 'إريكا'، إمرأة روبوت تحصل على دور رئيسي في فيلم خيال علمي في هوليوودالحل السريع لمشاكل السمنة والترهلات كلين ناين الافضل عالميا لخسارةالوزن🌱👍 أخسر أكثر من 12 كيلو خلال 30 يوم 💞 🚀 ❣️ 🚀 للطلب والاستفسار التواصل مباشره مع الاخصائية سهام 📲👇 رابط الواتس المثبت علي الصفحة الشخصية siham500 aLX ومعترضين على مسلسل النهايه وقصته!!
مصدر: France24_ar - 🏆 24. / 51 اقرأ أكثر »