ووفق وكالة أنباء الإمارات ، اتهمت المحكمة المدانين بنقل وأخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة وحيازة المبالغ المالية واستخدامها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وإيداعها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الامارات، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.
وقضت المحكمة حضوريًّا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيًا على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني. كما قضت المحكمة بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوكالة إن ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة يأتي في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.الإمارات توضح مزايا «الإقامة الذهبية».. وخطوات الحصول عليها
تطبيق يشجع ع المشي عن طريق انه يدفعلك فلوس ع كل خطوة تمشيها شوف الشرح عندي 🤩💙
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حبس بريطانية كانت متجهة للإمارات بتهمة غسل الأموالقرر القضاء البريطاني حبس امرأة (30 عاما) لمدة 34 شهرا بتهمة غسل الأموال، بعد القبض عليها في مطار هيثرو وهي متجهة إلى الإمارات وبحوزتها نحو مليوني جنيه إسترليني حمار. يامرحب بها..سأكون لكى مسحوق تشغيل
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
4 متهمين يمثلون أمام النائب العام بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية إرهابيةأحبطت المخابرات العامة الأردنية، في فبراير الماضي، مخططاً إرهابياً لأربعة من عصابة داعش الإرهابية، استهدف قتل جنود إسرائيليين متواجدين بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة بأسلحة نارية. شاهت الوجوه جميل شغل مخابرات غربيه لاعاده احياء وانعاش داعش الارهابيه من جديد ، داعش لن ولم يستهدف الصهاينه ، فقط داعش تمت صناعتها لتدمير المسلمين من الداخل ، وخبر كهذا هو فقط دعايه مفضوحه وترويج إعلامي للتنظيم الارهابي ليكسب تعاطف من الجمهور
مصدر: skynewsarabia - 🏆 19. / 51 اقرأ أكثر »
حبس بريطانية كانت متجهة للإمارات بتهمة غسل الأموالقرر القضاء البريطاني حبس امرأة (30 عاما) لمدة 34 شهرا بتهمة غسل الأموال، بعد القبض عليها في مطار هيثرو وهي متجهة إلى الإمارات وبحوزتها نحو مليوني جنيه إسترليني حمار. يامرحب بها..سأكون لكى مسحوق تشغيل
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
خبير: حفتر يغتال قادة مليشياته لطمس تورطه بجرائم الحربقال خبير استراتيجي؛ إن اللواء المتقاعد يقوم بعمليات اغتيال وتصفية في صفوف قادة مليشياته، في محاولة لطمس أدلة تورطه في جرائم الحرب التي ارتكبت في العاصمة طرابلس الورفلي والكانى والبقيه تباعاً ! لانستبع أية شيء الكل متورط اردوغان قلب رأسه وحول عينيه. وغير شخصيته. أصبح تركي الهوى بالجزمة . بس لن ينجو والله اعلم
مصدر: Arabi21News - 🏆 26. / 51 اقرأ أكثر »
#عاجل | الطيران المدني : تلقي الجرعتين شرط سفر المواطنين إلى الخارجأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا جديدًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما...
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
مصادر: شركات بدأت التأمين على حياة موظفيها في السعودية بعد جائحة كورونامصادر: شركات بدأت التأمين على حياة موظفيها في السعودية بعد جائحة كورونا •أفضل الأطقم 🛍🖤 •دفع عند الإستلام 🚗 •توصيل مجاني لجميع مناطق المملكه 🇸🇦 •نوفر جميع المقاسات من Sالى 6 إكس •التواصل عبر الخاص او الواتساب👇🏼👇🏼 0538845832 خطوة جيدة أستخراج رخص قياده للسعوديين خلال 48 ساعه للتواصل في الواتس آب 0590560637
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »