Центробанк намерен обновить перечень признаков, по которым банковские операции может быть признаны подозрительными. О планирующихся изменениях в рамках борьбы с отмыванием денегРегулятор будет считать подозрительными случаи, когда клиент, получив несколько вопросов со стороны банка об операции, отказывается от операции или просит закрыть его счет и снять деньги.
Сомнительными будут считаться и регулярные снятия наличных физлицами в случае, если деньги на их счет поступили от компании или от индивидуального предпринимателя. Также к ним будут относить операции, связанные с покупкой или продажей виртуальных активов. Из перечня подозрительных транзакций планируется вывести операции с высокими комиссиями и сложные расчеты по нестандартным схемам.
ЦБ разрабатывал новый обновленный список совместно с Росфинмониторингом целый год для исключения устаревших схем и добавления новых видов операций, которые появились за последние восемь лет в связи с развитием цифровых технологий. Сейчас в списке более 100 пунктов. По данным Центробанка, объем обналичивания за 2019 год в России снизился в 1,9 раза.
Ой, теперь всё..
Мишустин, Путин , Набиуллина , ау?!!! Минсельхоз и Россельхоз банк сорвали сроки введения Госпрограммы 'Сельской ипотеки'. Уже полтора месяца прошло как программа должна действовать. А кредиты так и не выдают. Почему у вас бардак во всём
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 летЦентральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций. Этот перечень включат в себя более 100 позиций.
Источник: GazetaRu - 🏆 6. / 63 Прочитайте больше »
Основания для блокировки счетов россиян изменятЦентробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Маразм густел Лол Наличка
Источник: lentaruofficial - 🏆 5. / 63 Прочитайте больше »
Основания для блокировки счетов банками станут новымиЦентробанк уточнит признаки, которые помогают банкам понять, что их клиенты делают что-то незаконное. К этим признакам отнесут: снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов. Никакой ответственности! Мишустин, Путин , Набиуллина , ау?!!! Минсельхоз и Россельхоз банк сорвали сроки введения Госпрограммы 'Сельской ипотеки'. Уже полтора месяца прошло как программа должна действовать. А кредиты так и не выдают. Почему у вас бардак во всём Центробанку следовало лучше позаботиться о своих клиентах ,с чьих карт незаконно исчезают деньги.
Источник: GazetaRu - 🏆 6. / 63 Прочитайте больше »
Лавров назвал недопустимым использование террористов для достижения геополитических целейЛавров назвал недопустимым использование террористов для достижения геополитических целей. Глава МИД также считает недопустимым превращать Ближний Восток в арену геополитического противостояния и сведения счетов: так никто кроме рф и не использует террористов. Террористов нельзя, а т.н. 'ополченцев' - можно Пособник террористов Лавров назвал недопустимым использование террористов для достижения геополитических целей.
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операцийБанк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Последние гвозди в крышку гроба экономики Ну в общем колпак накроют ещё плотнее
Источник: ВЕСТИ - 🏆 30. / 51 Прочитайте больше »
Тысячи человек протестуют в Мюнхене против НАТО, экспорта вооружений и военных операцийТысячи человек протестуют в Мюнхене против НАТО, экспорта вооружений и военных операций. Демонстранты считают, что присутствующие на Мюнхенской конференции высокопоставленные политики способствуют развязыванию войн: Я насчитал миллионы Надо их на Россию, там бы быстро ОМОН протесталки угомонил
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »