МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами. Об этом сообщается в материалах регулятора.
В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Как ранее в Росфинмониторинге сообщали ТАСС, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В 2019 г. в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд руб.
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
ЦБ отдаст крупнейшим банкам наличные деньги для менее крупныхЦБ планирует в течение пяти лет передать крупнейшим банкам функцию снабжения наличными деньгами банков помельче. В последних опасаются утечки коммерческой информации к конкурентам и введения платы за новый сервис через некоторое время План по уменьшению налички в обороте. Ни у кого не будет мелких денег так что налом не расплатишься.
Источник: ForbesRussia - 🏆 31. / 51 Прочитайте больше »
ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничестваВ частности, регулятор рекомендует банкам использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрельВедущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал в интервью радио Sputnik, какой будет погода в европейской части России в апреле. РИА Новости, 29.03.2021
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
С 1 апреля перестает действовать ряд послаблений, введенных ЦБ в пандемиюС 1 апреля Центробанк снимает часть послаблений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. В основном речь идет о кредитовании.
Источник: ВЕСТИ - 🏆 30. / 51 Прочитайте больше »
Саммит АСЕАН в Джакарте дал надежду на прекращение насилия в МьянмеВоенное руководство Мьянмы согласилось принять международную делегацию АСЕАН, которая может стать посредником в переговорах между участниками политического противостояния. Читайте в нашем материале, что это значит для мира:
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »