Журналисты его программы "Миссия расследование" изучили документы о подозрительных транзанкциях Swedbank, согласно которым у Абызова было 70 счетов подставных офшорных компаний в нескольких налоговых гаванях. Переводы осуществлялись в период до 2017 года, общая сумма транзакций составила $850 млн.
Репортеры установили, что ответственным за эти денежные переводы был один из сотрудников эстонского филиала Swedbank, занимавшийся сопровождением состоятельных клиентов банка. Во внутренних отчетах Swedbank высказывается опасение, что этот менеджер может быть коррумпирован. Сразу после увольнения из шведского банка он стал генеральным директором одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.
В среду телеканал сообщил, что неназванные "крупные владельцы" "Калашникова" якобы вывели через Swedbank более $1 млн на счета подставных компаний на Британских Виргинских островах. Эти средства попали на счета "ключевых фигур" в частной американской оружейной компании Kalashnikov USA.
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
СМИ сообщили об отставке замглавы ФСИН после запрета давать комментарииЗаместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал заявление об отставке. Об этом сообщают РБК и Daily Storm со ссылкой на источники. Опасная должность...
Источник: tvrain - 🏆 15. / 59 Прочитайте больше »
СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21Стоимость 175 гражданских самолетов МС-21, которые поставят авиакомпаниям, составляет девять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник,... РИА Новости, 18.11.2019 СвиноруССы рукожопые не позорьтесь! А почему в долларах сумма.Продаете только русским кампаниям,да и то по дешевке что бы покупали.
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
В Москве госпитализировали Игоря Верника, пишут СМИКто это? ээээй!!! надо доснять второй сезон Жуков Эй! А кто будет Асада играть в фильме про Сирию?
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, пишут СМИНародного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 19.11.2019 Скорейшего выздоровления. Юрочка, держись и выздоравливай...😘 СОЧУВСТВУЮ, выздоравливайте. Крым.
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
СМИ узнали о смене главы УВД по московскому метро после стрельбы полицейского по коллегам
Источник: novaya_gazeta - 🏆 18. / 53 Прочитайте больше »
СМИ сообщили о смерти одного из создателей отечественных систем ПРООдин из создателей отечественных систем противоракетной обороны, Валентин Пантелеев, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Агентство городских новостей... РИА Новости, 18.11.2019 Светлая память. Соболезнование родным. Созидатели умирают.. Эта той которая в Сирии американские и турецкие ракеты пропускает?😂😂😂🤣
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »