МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ряд российских банков заявили, что они вправе принимать меры по определению источников происхождения средств клиентов и блокировать сомнительные операции, но не счета. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организаций.писала, что банки начали запрашивать у клиентов данные о происхождении средств и о цели снятия денег со счета. За отказ предоставить информацию банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
В свою очередь, в пресс-службе Московского кредитного банка сослались на ФЗ-115, в соответствии с которым банк обязан запросить у клиента дополнительные сведения по операциям, имеющим признаки повышенного риска, в том числе информацию по источнику происхождения средств или пояснение о планах дальнейшего использования.
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
Источник: GazetaRu - 🏆 6. / 63 Прочитайте больше »
Массовые задержания на несогласованном шествии после «дела Голунова», Москва, центр, 12 июняПродолжаем вести онлайн о прошедшем сегодня марше. На спецкора 'Новой' Илью Азара и журналистку Елизавету Нестерову составили протоколы об участии в акции, вызвавшей помехи движению пешеходов ➡️ То есть все эти тинейджеры - журналисты ? Все выяснилось,тогда для чего устраивать шествия лишь бы в пику,вот это совсем ни к чему странно, мне показалось, что проходу пешеходов мешал омон
Источник: novaya_gazeta - 🏆 18. / 53 Прочитайте больше »
Источник: novaya_gazeta - 🏆 18. / 53 Прочитайте больше »
Массовые задержания на несогласованном шествии после «дела Голунова», Москва, центр, 12 июняБолее 200 человек задержаны полицией. Среди задержанных много журналистов, в том числе «Новой газеты». Онлайн Селфики, флешмобики. Типа протестик.
Источник: novaya_gazeta - 🏆 18. / 53 Прочитайте больше »
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »