Банк России предписал банкам отслеживать счета, по которым проходят более 30 переводов в день или более 50 переводов в месяц., и о счетах, по которым "работают" более 30 человек в день или более 50 человек в месяц.
Банки могут отнести к "подозрительным" переводы в размере более 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц. Если подозрения банка подтвердятся, то банк заблокирует переводы. При наличии двух и более блокировок в течение года банк имеет право расторгнуть договор с клиентом. "Проводимая ЦБ и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц и направлена на выявление… зон риска, связанных с использованием незаконными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес", – отмечает ЦБ.
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
В России усилят контроль за банковскими операциями гражданДо конца ноября 2022 года российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов
Источник: mkomsomolets - 🏆 25. / 51 Прочитайте больше »
Российские банки начали усиливать контроль за переводами клиентовКрупнейшие организации уже применяют рекомендации ЦБ, подтвердили в профильных ассоциациях, а также в ряде самих кредитных учреждений. Зачем тогда россиянам банки? Представьте что будет, если всем вместе перейти на наличный расчет и деньги получать и выдавать только наличными?
Источник: lifenews_ru - 🏆 2. / 68 Прочитайте больше »
Банки усилили контроль за операциями клиентовКредитные организации во исполнение рекомендаций Банка России усилили контроль за подозрительными операциями между гражданами, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
Источник: Vedomosti - 🏆 22. / 51 Прочитайте больше »
Угроза «российского вторжения» вынудила киевлян бежать из столицыКиевляне и представители украинских властей покидают столицу из-за угрозы «вторжения России» Красная армия идёт, бегите.
Источник: mkomsomolets - 🏆 25. / 51 Прочитайте больше »
Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения РоссииА тем временем Китай действительно построил заграждения на границе опасаясь наплыва беженцев из сверхдерьмржавы. 😂😂😂 Ебанутым нет покоя. РИА Жёлтости
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-трекеСборную России по шорт-треку дисквалифицировали из-за неправильной передачи эстафеты 😬 Разбираем скандальный эпизод:
Источник: sportexpress - 🏆 14. / 59 Прочитайте больше »