Банк России усилит контроль за денежными переводами физлиц

  • 📰 ВЕСТИ
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Россия Последние новости Новости

Россия Последние новости,Россия Последние новости

Банк России поручил банкам усилить контроль за денежными переводами. Такая мера станет способом борьбы с мошенниками. Теперь будут отслеживаться счета, по которым проходят более 30 переводов в день или более 50 переводов в месяц. Смотрим подробности:

Банк России предписал банкам отслеживать счета, по которым проходят более 30 переводов в день или более 50 переводов в месяц., и о счетах, по которым "работают" более 30 человек в день или более 50 человек в месяц.

Банки могут отнести к "подозрительным" переводы в размере более 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц. Если подозрения банка подтвердятся, то банк заблокирует переводы. При наличии двух и более блокировок в течение года банк имеет право расторгнуть договор с клиентом. "Проводимая ЦБ и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц и направлена на выявление… зон риска, связанных с использованием незаконными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес", – отмечает ЦБ.

 

Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий будет опубликован после проверки
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

 /  🏆 30. in RU

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

В России усилят контроль за банковскими операциями гражданДо конца ноября 2022 года российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов
Источник: mkomsomolets - 🏆 25. / 51 Прочитайте больше »

Российские банки начали усиливать контроль за переводами клиентовКрупнейшие организации уже применяют рекомендации ЦБ, подтвердили в профильных ассоциациях, а также в ряде самих кредитных учреждений. Зачем тогда россиянам банки? Представьте что будет, если всем вместе перейти на наличный расчет и деньги получать и выдавать только наличными?
Источник: lifenews_ru - 🏆 2. / 68 Прочитайте больше »

Банки усилили контроль за операциями клиентовКредитные организации во исполнение рекомендаций Банка России усилили контроль за подозрительными операциями между гражданами, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
Источник: Vedomosti - 🏆 22. / 51 Прочитайте больше »

Угроза «российского вторжения» вынудила киевлян бежать из столицыКиевляне и представители украинских властей покидают столицу из-за угрозы «вторжения России» Красная армия идёт, бегите.
Источник: mkomsomolets - 🏆 25. / 51 Прочитайте больше »

Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения РоссииА тем временем Китай действительно построил заграждения на границе опасаясь наплыва беженцев из сверхдерьмржавы. 😂😂😂 Ебанутым нет покоя. РИА Жёлтости
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »

Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-трекеСборную России по шорт-треку дисквалифицировали из-за неправильной передачи эстафеты 😬 Разбираем скандальный эпизод:
Источник: sportexpress - 🏆 14. / 59 Прочитайте больше »